北京高能时代环境技术股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于会议召开5日前以通讯方式发出会议通知，并于2025年9月8日以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事认真审阅了会议议案，全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议就下述事项作出如下决议：

一、审议通过了《关于公司2025年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详情请见公司于2025年9月9日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于公司2025年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的公告》（编号：2025-070）。

二、审议通过了《关于公司2025年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详情请见公司于2025年9月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《关于高能环境2025年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的可行性分析报告》。

三、审议《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。详情请见公司于2025年9月9日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（编号：2025-071）。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2025年9月8日