证券代码：603586证券简称：金麒麟公告编号：2026-004
山东金麒麟股份有限公司关于2025年度日常关联交易执行情况及
2026年度预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
?山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”或“金麒麟”)第五届董事会2026年第一次会议审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度预计日常关联交易的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议。
?公司与关联方发生的日常关联交易是公司正常经营所需，交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不会损害公司及全体股东的合法权益，对上市公司的独立性不会造成实质性影响，公司主营业务不会因此对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2026年1月30日召开第五届董事会2026年第一次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度预计日常关联交易的议案》，关联董事孙鹏先生、甄明晖先生、孙静女士、张建勇先生回避表决。
提请股东会同意公司（含子公司）2026年度在不超过人民币25,682.34万元额度内与山东博麒麟摩擦材料科技有限公司(以下简称“博麒麟”)进行日常关联交易，授权公司管理团队根据实际情况确定具体关联交易及金额。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事召开专门会议认为：上述交易事项系为满足公司日常业务发展需要，交易定价遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律、法规的规定，不
存在损害公司和非关联股东、尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交董事会审议，且为保证议案的审议和表决程序合法合规，关联董事需回避表决。董事会审计委员会认为：公司关于日常关联交易预计的决策、审议及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，公司与关联方之间发生的交易系基于公司正常业务经营所需，交易定价公平、合理，日常关联交易额度的预计符合交易双方业务发展的需求，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生负面影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）公司2025年度日常关联交易执行情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 2025年度预计金额 | 2025年度实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人销售物料 | 博麒麟 | 28,171.94 | 20,425.95 | 产量未达预期 |
| 向关联人提供能源 | 博麒麟 | 1,185.27 | 901.27 | 产量未达预期 |
| 向关联人销售设备 | 博麒麟 | 0 | 0.00 | |
| 向关联人出租厂房 | 博麒麟 | 641.03 | 645.04 | |
| 向关联人提供劳务 | 博麒麟 | 725.88 | 404.66 | 产量未达预期 |
| 合计 | 30,724.12 | 22,376.92 | ||
（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别根据2025年度公司（含子公司）发生日常关联交易的情况，结合公司（含子公司）的经营计划及市场预测，公司（含子公司）与博麒麟2026年度的日常关联交易预计金额和类别如下：
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 2026年度预计金额 | 占同类业务比例（%） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 2025年度实际发生金额 | 占同类业务比例（%） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人销售物料 | 博麒麟 | 23,489.84 | 13.23 | 898.47 | 20,425.95 | 11.51 | 销量预算提升 |
| 向关联人提供能源 | 博麒麟 | 999.70 | 0.56 | 77.57 | 901.27 | 0.51 | |
| 向关联人销售设备 | 博麒麟 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 向关联人出租厂房 | 博麒麟 | 641.00 | 0.36 | 53.75 | 645.04 | 0.36 | |
| 向关联人提供劳务 | 博麒麟 | 551.80 | 0.31 | 49.26 | 404.66 | 0.23 | 销量预算提升 |
| 合计 | 25,682.34 | 14.47 | 1,079.05 | 22,376.92 | 12.61 | ||
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况名称：山东博麒麟摩擦材料科技有限公司统一社会信用代码：91370100MABXP8LA0K成立时间：
2022年
月
日注册地及主要办公地点：济南市济阳区开元大街145号法定代表人：倪路注册资本：
12,490万元人民币类型：有限责任公司（外商投资、非独资）经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；锻件及粉末治金制品制造；模具制造；特种陶瓷制品制造；技术进出口；货物进出口；机动车修理和维护。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。股权结构：金麒麟与布雷博股份公司各按照50%出资最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
| 财务指标 | 2024年12月31日 | 2025年9月30日 |
| 资产总额 | 37,946.81 | 34,734.26 |
| 负债总额 | 25,435.70 | 20,188.29 |
| 净资产 | 12,511.12 | 14,545.96 |
| 资产负债率 | 67.03% | 58.12% |
| 财务指标 | 2024年度 | 2025年9月 |
| 营业收入 | 27,298.99 | 30,310.79 |
| 净利润 | 1,440.17 | 2,123.51 |
（二）与上市公司的关联关系。博麒麟是金麒麟持股50%的合资公司，金麒麟的部分董事在博麒麟担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》，博麒麟是公司的关联方。
（三）公司与博麒麟的前期交易均正常履行，博麒麟财务状况和资信良好，不存在履约风险。
三、关联交易主要内容及定价政策
公司与博麒麟的日常关联交易定价按照公平合理原则，遵循市场公允价格协商确定。具体交易依据当时的市场情况在每次交易前签署具体的单项协议，以确定关联交易的内容、交易价格等具体事项。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与博麒麟的关联交易为公司正常生产经营的需要，有利于形成优势互补，有利于公司主业发展。公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律和市场公允原则，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，维护了交易双方的利益，不存在损害公司和非关联股东、尤其是中小股东利益情形，符合公司及全体股东利益，对上市公司的独立性不造成实质性影响。
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司董事会
2026年1月31日