山东金麒麟股份有限公司关于完善部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月26日召开第五届董事会2025年第四次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于完善部分管理制度的议案》。现将具体内容公告如下：

一、修订及制定公司治理相关制度的原因说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司审计委员会工作指引》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件要求，并结合修订后的《公司章程》和公司实际情况，公司完善了部分管理制度，旨在提高公司规范运作水平和决策效率。

二、本次修订及制定涉及的制度

其中，第1-4项尚需提交公司股东会审议。部分制度内容同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2025年9月27日