上海荣泰健康科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告

一、监事会会议召开情况上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2025年

月

日下午

时在上海市青浦区徐泾镇高光路

弄虹桥时代广场荣泰大厦公司会议室召开。会议通知及会议资料已于2025年

月

日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席曹韬先生主持，会议应到监事

人，实到监事

人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更注册资本、增加经营范围、取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更注册资本、经营范围、取消监事会并修订公司章程及修订、制定订公司部分内控制度的公告》（公告编号-2025-073）。

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提请公司2025年第二次临时股东大会予以审议。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司监事会

2025年9月30日