青岛汇金通电力设备股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
?是否需要提交股东会审议:是
?日常关联交易对上市公司的影响:该关联交易为公司日常经营行为,交 易将遵循公开、公平、公正的市场化原则,不存在损害公司及全体股东利益的情 形,对公司的财务状况、经营成果无不利影响,不影响公司独立性,公司不会因 为关联交易形成对关联方的依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1、2026 年3 月27 日,青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称“公 司”)第五届董事会第八次会议审议通过《关于公司2026 年度日常关联交易预计 的议案》,本议案分两项子议案,具体如下:
子议案1:《关于公司及下属子公司与控股股东及其下属子公司2026 年度日 常关联交易预计的议案》
根据公司经营发展需要,公司及下属子公司拟向控股股东河北津西钢铁集团 股份有限公司(以下简称“津西股份”)及其下属子公司采购角钢、H 型钢等原 材料,采购总金额不超过人民币40000 万元;公司下属子公司拟向控股股东下属 子公司采购光伏电力,采购总金额不超过人民币480 万元。上述日常关联交易预 计金额均不含税,预计期间自2025 年年度股东会审议批准之日起至2026 年年度 股东会召开之日止。
关联董事李明东、董萍对子议案1 回避表决,该议案尚需提交公司股东会审 议,关联股东将在股东会上对此议案回避表决。
子议案2:《关于公司及下属子公司与关联方北京德汇伟业技术服务有限公
司及子公司2026 年度日常关联交易预计的议案》
根据公司经营发展需要,公司及下属子公司拟接受关联方北京德汇伟业技术
服务有限公司(以下简称“德汇伟业”)及其下属子公司提供的技术服务,总金
额不超过人民币773 万元。上述日常关联交易预计金额为不含税金额,预计期间
自2025 年年度股东会审议批准之日起至2026 年年度股东会召开之日止。
关联董事刘锋、董萍对子议案2 回避表决,该议案尚需提交公司股东会审议,
关联股东将在股东会上对此议案回避表决。
2、独立董事专门会议审议情况
2026年3月17日,第五届董事会独立董事第三次专门会议以3票同意、0票反
对、0票弃权审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》,全体独立
董事同意将该事项提交董事会审议。独立董事认为:本次关联交易遵循公开、公
平、公正的市场化原则,可以充分利用关联方的优势资源,提升运营效率,降低
生产成本,不存在损害公司及全体股东利益的情形,未发现因上述关联交易而对
公司的独立性产生重大影响的情况,同意将该议案提交董事会审议,关联董事需
回避表决。
(二)前次日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元
关联交易类别 关联人 前次预计金额 前次实际发生金额
向关联人采购原材料
控股股 东及其 下属子
公司
河北津西型钢
有限公司 不超过31000 16,090.28
河北津西钢板桩型
钢科技有限公司 不超过12000 15.63
其他下属子公司 不超过1000 0
向关联人采购电力 控股股东下属子公司 不超过400 275.71
接受关联人提供的劳务
德汇伟业及其下属子公司
不超过1112 404.49
向关联人销售产品 不超过1000 0
注:上表中金额均不含税;前次实际发生金额指2024 年度股东大会审议批准之日至本 公告披露日发生金额。
预计金额与实际发生金额差异较大的原因:2025 年度日常关联交易的实际
发生额低于预计金额,是因为公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务
的上限金额,实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定,具有较
大的不确定性,同时公司对关联交易进行主动管控,导致实际发生额与预计金额
存在差异。
(三)本次日常关联交易预计金额和类别
单位:万元
关联人
关联交易类
别
本次预
计金额
占同类
业务比
例
本年年初至披露
日与关联人累计
已发生的交易金
额
上年实际发
生金额
占同类
业务比
例
控股
股东
及其
下属
子公
司
河北津西型钢
有限公司
向关联人采
购原材料
11.60% 1,100.49 15,999.32 5.88%
河北津西钢板
桩型钢科技有
限公司
1.71% 3.48 503.75 0.18%
其他下属子公
司
0.34% 0 0 0
其他下属子公
司
向关联人采
购电力
9.60% 31.68 273.56 6.08%
德汇伟业
及其下属子公司
接受关联人
提供的劳务
12.27% 41.44 423.09 5.42%
注1:上表中金额均不含税。 注2:本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因:公司预计的日常关联交易额 度是按年度经营计划预计。
二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方一
公司名称:河北津西钢铁集团股份有限公司
统一社会信用代码:91130000721610976L
住所:河北省唐山市迁西县三屯营镇东
法定代表人:于利峰
注册资本:22,863.56 万人民币
企业类型:股份有限公司(外商投资、未上市)
成立日期:2002 年12 月13 日
经营范围:许可项目:非煤矿山矿产资源开采;危险化学品经营;劳务派遣
服务。一般项目:矿物洗选加工;钢、铁冶炼;金属材料制造;钢压延加工;金
属矿石销售;金属材料销售;货物进出口;道路货物运输站经营;铁路运输辅助
活动;节能管理服务。
津西股份股权结构图:
津西股份主要财务数据(未经审计):截至2025 年12 月31 日,资产总额
453.94 亿元,负债总额258.74 亿元,所有者权益195.20 亿元,归属于母公司
股东的权益171.59 亿元;2025 年实现营业收入357.03 亿元,净利润8.47 亿元。
2、关联方关系介绍
津西股份为公司控股股东,关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》
6.3.3 第二款第(一)项规定的关联关系情形。
结合关联方主要财务指标和经营情况,按照关联交易类型对关联方的履约能
力进行了分析:上述关联公司依法持续经营,与公司及子公司的交易,均能够遵
守合同的约定按期履行,不存在履约能力障碍。
(二)关联方二
名称:河北津西型钢有限公司
统一社会信用代码:911302276760137681
住所:迁西县三屯营镇东
法定代表人:于利峰
注册资本:35000 万人民币
企业类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)
成立日期:2008 年5 月30 日
经营范围:一般项目:钢压延加工;金属材料销售;劳务服务(不含劳务派
遣);货物进出口。许可项目:劳务派遣服务。
主要股东:津西股份持股100%
主要财务数据(未经审计):截至2025 年12 月31 日,总资产774,692.45
万元,净资产69,798.04 万元;2025 年度实现营业收入1,062,629.77 万元,净
利润3,036.32 万元。
2、关联关系介绍
河北津西型钢有限公司为公司控股股东津西股份的全资子公司,关联关系符
合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第(二)项规定的关联关系情
形。
结合关联方主要财务指标和经营情况,按照关联交易类型对关联方的履约能
力进行了分析:上述关联公司依法持续经营,与公司及子公司的交易,均能够遵
守合同的约定按期履行,不存在履约能力障碍。
(三)关联方三
名称:河北津西钢板桩型钢科技有限公司
统一社会信用代码:91130227MA08434P4C
住所:迁西县经济开发区西区(三屯营镇东)
法定代表人:于利峰
注册资本:100000 万人民币
企业类型:其他有限责任公司
成立日期:2017 年1 月3 日
经营范围:许可项目:劳务派遣服务。一般项目:工程和技术研究和试验发
展;钢压延加工;金属材料销售;货物进出口;技术进出口。
主要股东:津西股份持股71%,河北津西型钢有限公司持股17%,河北津西
钢铁集团重工股份有限公司持股10%,科赫工程技术(上海)有限公司持股2%。
主要财务数据(未经审计):截至2025 年12 月31 日,总资产356,598.89
万元,净资产135,014.76 万元;2025 年度实现营业收入349,861.16 万元,净
利润11,865.05 万元。
2、关联关系介绍
河北津西钢板桩型钢科技有限公司为公司控股股东津西股份的控股子公司,
关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第(二)项规定的
关联关系情形。
结合关联方主要财务指标和经营情况,按照关联交易类型对关联方的履约能
力进行了分析:上述关联公司依法持续经营,与公司及子公司的交易,均能够遵
守合同的约定按期履行,不存在履约能力障碍。
(四)关联方四
名称:北京德汇伟业技术服务有限公司
统一社会信用代码:91110106MA01PGL44P
住所:北京市丰台区五圈南路30 号院1 号楼B 座4 层401
法定代表人:宋梦田
注册资本:20,437.41 万人民币
企业类型:其他有限责任公司
成立日期:2019 年12 月23 日
经营范围:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广;软件开发;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;机械设备租赁;
市场调查;设计、制作、代理、发布广告;承办展览展示活动;工程和技术研究
和试验发展;包装装潢设计服务;模型设计服务;会议服务;工程项目管理;销
售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、办公用品。
主要股东:上海君瀚德浤企业管理有限公司持股51.62%,北京汇思卓成企
业管理中心(有限合伙)持股15.35%,刘凯持股12.97%,其他持股5%以下股东
合计持股20.06%。
主要财务数据(未经审计):截至2025 年12 月31 日,总资产19,713.22 万元,净资产15,947.86 万元;2025 年度实现营业收入3,077.67 万元,净利润 -576.49 万元。
2、关联关系介绍
德汇伟业实际控制人刘凯先生系公司持股5%以上股东、副董事长刘锋先生 之子,关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第(三)项 规定的关联关系情形。
结合关联方主要财务指标和经营情况,按照关联交易类型对关联方的履约能 力进行了分析:上述关联公司依法持续经营,与公司及子公司的交易,均能够遵 守合同的约定按期履行,不存在履约能力障碍。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、向关联方采购原材料、光伏电力的主要内容和定价政策
公司及下属子公司向控股股东及其下属子公司采购包括但不限于角钢、H 型 钢等原材料,免费出租屋顶并以九折优惠采购光伏电力;前述关联交易属于正常 的商业交易行为,交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定。 交易价格以市场价格为依据,市场价格获取方法采用活跃市场同类商品的价格, 具体由双方根据交易时的市场价格协商确定,并根据市场价格变化及时对交易价 格做相应调整,付款安排和结算方式由双方参照行业及公司惯例商定。
2、接受关联方技术服务的主要内容和定价政策
公司及下属子公司接受关联方德汇伟业及其下属子公司提供的技术服务包 括但不限于塔型的建模放样、试验、软件产品技术服务等,前述关联交易是基于 公司技术设计、试验需求,充分利用关联方拥有的资源和优势,交易定价将遵循 市场化原则,交易价格将以市场价格为基础,付款安排和结算方式由双方参照行 业及公司惯例商定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、关联交易必要性
公司及子公司向关联方采购原材料是公司业务发展及生产经营的正常经营
活动需要,具有经常性、持续性,属于正常商业交易行为;公司下属子公司向关 联方采购光伏电力,使用绿色电力推动公司的清洁生产,降低公司生产成本,符 合公司低碳发展的理念;公司及子公司接受关联方建模放样、试验、软件产品技 术服务等是基于公司技术设计需求,充分利用关联方技术优势,符合公司实际经 营发展需要。
2、关联交易公允性、合理性
本次日常关联交易是为满足公司业务发展及生产经营需要,由交易双方根据 公开、公平、公正的市场化原则进行,该等日常关联交易有利于充分利用关联方 拥有的资源和优势,使公司获得更大的竞争优势。公司与该批关联公司建立稳定 的合作伙伴关系,有助于公司生产经营的持续进行和稳步发展,符合公司的发展 战略。关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则,交易定价和结算方式公允、 合理,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司的财务状况、经营成果无 不利影响,公司不会因此类关联交易而对关联方产生依赖性,也不会对公司未来 的财务状况和经营成果及中小股东利益带来影响和损害。
特此公告。
青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
2026 年3 月28 日