上海中谷物流股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海中谷物流股份有限公司第四届董事会第八次会议于2025年

月

日召开，会议通知及相关文件于会议前发出。本次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事

人，实际参加董事

人，会议由董事长周斌先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《2025年第三季度报告》表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。该议案已经董事会审计委员会审议无异议通过。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2025年第三季度报告》。

2.审议通过《关于调整公司董事的议案》表决结果：赞成

票，反对

票，弃权

票。该议案已经董事会提名委员会审议无异议通过。补选董事的事项尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于调整公司董事的公告》。

3.审议通过《关于提议召开公司2025年第二次临时股东会的议案》表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

、第四届董事会第八次会议决议特此公告。

上海中谷物流股份有限公司

董事会2025年10月31日