奥普智能科技股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月1日

(二)股东会召开的地点：浙江省杭州市钱塘区21号大街210号奥普智能科技股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长FangJames主持。会议采取现场与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》

及《公司章程》等有关规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

、公司在任董事

人，列席

人；

、公司董事会秘书李洁女士出席了本次会议，公司其他高管均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于注销公司回购专用证券账户股份的议案审议结果：通过表决情况：

、议案名称：关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案审议结果：通过表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案

、

为特别表决议案，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的

以上审议通过。

三、律师见证情况

、本次股东会见证的律师事务所：上海锦天城（杭州）律师事务所律师：孙雨顺、刘入江

、律师见证结论意见：

公司2025年第四次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。特此公告。

奥普智能科技股份有限公司董事会

2025年

月

日