浙江司太立制药股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2025年12月26日以现场结合通讯的方式召开，并以现场结合通讯的方式进行表决。

（二）公司已于2025年12月23日以电子邮件及通讯方式通知全体董事。

（三）本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中董事胡锦生先生、沈伟艺先生、徐钢先生、毛美英女士、章晓科先生、胡吉明女士、郑方卫先生以通讯方式参加。

（四）本次会议由董事长胡健先生召集并主持。

（五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于募集资金投资项目结项、调整投资规模，并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

议案内容详见公司2025年12月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《司太立关于募集资金投资项目结项、调整投资规模，并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。经审议，董事会同意公司于2026年1月13日召开公司2026年第一次临时股东会。

关于公司召开2026年第一次临时股东会的内容详见公司于2025年12月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《司太立关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

浙江司太立制药股份有限公司董事会

2025年12月27日