603519证券简称：立霸股份公告编号：

2025-024

江苏立霸实业股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议通知于2025年

月

日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于2025年

月

日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事

人，实到董事

人，其中现场出席会议的董事

人，以通讯表决方式参加会议的董事

人。会议由董事长卢凤仙女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

、审议并通过《江苏立霸实业股份有限公司2025年半年度报告及摘要》本议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。审计委员会认为：公司2025年半年度报告及其摘要的编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏立霸实业股份有限公司2025年半年度报告及摘要》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据2024年7月

1日起实施的《中华人民共和国公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止公司《监事会议事规则》。

公司提请授权管理层办理相应的工商变更登记手续。该议案尚需公司2025年第二次临时股东会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与修改后的《公司章程》规定保持一致，结合公司的实际情况，根据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，公司对部分治理制度进行了相应修订，其中部分制度尚需公司2025年第二次临时股东会审议通过。具体详见下表：

上述修订的制度中，部分制度在提交股东会审议通过后生效，其余制度在董事会审议通过后即生效，待修订后的《公司章程》生效后同步实施。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议并通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》

公司定于2025年9月12日下午13:30通过现场与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东会。

上述第2项、第3项议案中的部分制度以及第九届监事会第八次会议审议的《关于废止〈公司监事会议事规则〉的议案》需提交本次股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会

2025年8月26日