绝味食品股份有限公司关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年
月
日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》。上述议案需经公司股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、经营范围变更情况为进一步契合公司战略发展要求及公司实际发展情况，公司拟增加经营范围“企业管理”“品牌管理”两项，具体情况如下：
、变更前经营范围一般项目：农副产品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；网络技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
、变更后经营范围一般项目：企业管理；企业管理咨询；农副产品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；以自有资金从事投资活动；品牌管理；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；网络技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）本次变更不涉及公司主营业务重大调整，公司主营业务、生产经营情况未发
生重大变化。
二、《公司章程》修订情况根据《公司法》《证券法》及相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合上述变更情况，公司拟对《公司章程》进行修订。主要修订内容如下：
| 序号 | 修订前 | 修订后 |
| 1 | 第十四条经依法登记，公司的经营范围：一般项目：农副产品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；网络技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 | 第十四条经依法登记，公司的经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；农副产品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；以自有资金从事投资活动；品牌管理；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；网络技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 2 | 第四十六条公司发生“提供担保”交易事项，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的2/3以上董事审议通过，并及时披露。……（七）证券交易所规定的其他担保。公司股东会审议前款第（四）项担保时，应当经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。 | 第四十六条公司发生“提供担保”交易事项，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的2/3以上董事审议通过，并及时披露。……（七）证券交易所规定的其他担保。公司股东会审议前款第（四）项担保时，应当经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。董事会违反对外担保审批权限和审议程序的，由违反审批权限和审议程序的相关董事承担连带责任。股东会违反对外担保审批权限和审议程序的，由违反审批权限和审议程序的相关股东承担连带责任。股东、董事、高级管理人员及其他责任人违反本章程、法律法规及公司对外担保制度违规担保，给公司造成损失的，公司有权给予其处罚并要求其承担赔偿责任，涉及违反刑法规定的，由公司移送司法机关依法追究刑事责任。 |
除上述修订内容外，《公司章程》其他内容未发生重大变化，修订后的《公
司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司董事会提请股东会授权管理层办理变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更事项最终以市场监督管理机关核准的内容为准。
公司将于股东会审议通过后及时向市场监督管理机关办理《公司章程》的备案以及相关信息的变更登记。
特此公告。
绝味食品股份有限公司董事会
2026年2月12日