青岛鼎信通讯股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2025年

月

日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2025年

月

日以现场及通讯的方式召开，会议由董事长刘敏先生主持。本次会议应到董事

名，实到董事

名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎信通讯2025年第三季度报告》。表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。本议案已经公司董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。

、审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎信通讯关于调整董事会审计委员会成员的公告》。表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2025年10月28日