新疆鑫泰天然气股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议的通知于2025年11月28日以电子邮件方式发出。本次会议于2025年12月

日以现场及通讯相结合的方式召开，会议应出席董事

人，实际出席

人，其中现场出席董事3人，通讯出席董事6人。本次会议由董事张蜀先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

一、审议《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆鑫泰天然气股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。表决结果：同意票

票、反对票

票、弃权票

票。

二、审议《关于公司<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》经与会董事表决，审议通过该议案，并同意提交股东大会审议。本表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。特此公告。

新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会

2025年12月6日