浙江力聚热能装备股份有限公司关于完成增选第二届董事会董事、选举代表公司执行公司事务的董事、确认董事会审计委员会成员及召集人的

公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“力聚热能”）于2025年11月14日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、增加董事会人数并修订<公司章程>的议案》《关于增选第二届董事会非独立董事的议案》；同日召开职工代表大会，审议通过了《关于选举第二届董事会职工代表董事的议案》；同日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》《关于确认第二届董事会审计委员会成员及召集人的议案》。现将相关情况公告如下：

一、关于完成增选第二届董事会董事的情况为进一步完善公司治理结构，公司在取消监事会的同时将董事会人数由

人调整为9人；其中，独立董事3人保持不变，非独立董事由4人调整为6人；新增的2名非独立董事中有一名为职工代表董事，由职工代表大会民主选举产生；另一名为非职工代表董事，该名董事由董事会提名，股东大会选举产生。公司于2025年

月

日召开2025年第一次临时股东大会，选举陈国良先生为第二届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止；公司于同日召开职工代表大会，选举童静炜先生为公司第二届董事会职工代表董事，任期自该次职工代表大会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。增选董事的简历见附件。

完成增选后公司第二届董事会共由9名董事组成，其中独立董事3名，相关人员如下：

1、董事长：何俊南先生；

、非独立董事：何俊南先生、陈国良先生（增选）、王建平先生、何晓霞女士、何歆女士、童静炜先生（增选）；

、独立董事：徐栋娟女士、杨将新先生、赵奎先生。

二、关于选举代表公司执行公司事务的董事的情况为提高公司治理水平，根据新修订的《公司法》《上市公司章程指引》《公司章程》的有关规定，董事会同意选举公司董事长何俊南先生（简历见附件）为代表公司执行公司事务的董事。根据《公司章程》，代表公司执行公司事务的董事为公司法定代表人。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

三、关于确认第二届董事会审计委员会成员及召集人的情况因公司治理结构调整，董事会审计委员会职权范围变化，公司对第二届董事会审计委员会成员及召集人进行确认。公司第二届董事会审计委员会成员仍由徐栋娟女士、杨将新先生、赵奎先生组成，由独立董事徐栋娟女士担任第二届董事会审计委员会召集人。

公司第二届董事会审计委员会成员的任期至第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

浙江力聚热能装备股份有限公司董事会

2025年11月15日

附件：

一、增选董事简历陈国良先生，1966年9月出生，中国国籍，毕业于浙江大学，本科学历，无境外永久居留权。主要工作经历如下：

1989年

月-1993年

月，担任浙江大学无线电厂技术科科长；1993年11月-1995年3月，担任德清机械厂总工程师；1995年4月-1997年

月，担任德清县涂装工程实业有限公司总监；1997年

月-2006年

月，担任衡力贸易总工程师；2006年3月至今，担任衡力贸易监事；2006年6月至2024年12月，担任浙江力聚/力聚热能总工程师；2006年6月至2025年11月，担任浙江力聚/力聚热能监事。

童静炜先生，1989年

月出生，中国国籍，毕业于西南科技大学，本科学历，无境外永久居留权。主要工作经历如下：2012年7月至2013年11月，担任中国非金属材料南京矿山工程有限公司生产部技术员；2014年4月至2017年10月，担任杭州天堂伞业集团有限公司安全生产主管；2017年

月至2021年

月，担任浙江力聚车间主任；2021年10月至2025年11月，担任力聚热能监事；2021年10月至今，担任力聚热能车间主任。

二、代表公司执行公司事务的董事简历

何俊南先生，1966年

月出生，中国国籍，毕业于浙江大学，本科学历，无境外永久居留权。主要工作经历如下：1988年7月-1992年1月，担任华东水利水电工程公司技术员；1992年

月-1997年

月，担任杭州溴化锂制冷机厂总工程师；2018年12月至2025年9月，担任西安力聚监事；2018年12月至今，担任欣丰贸易监事；2018年

月至今，担任湖州欣然执行事务合伙人；2023年

月至今，源牌电热/湖州力聚董事；1997年9月至今，担任衡力贸易执行董事；2006年6月至今，担任浙江力聚/力聚热能董事长兼总经理。