603385证券简称：惠达卫浴公告编号：

2025-031

惠达卫浴股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2025年8月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知和材料已于2025年8月11日发出。本次会议由董事长王彦庆先生召集并主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议董事9名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告及其摘要>的议案》

具体内容详见公司同日披露的《2025年半年度报告》及其摘要。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露的《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

具体内容详见公司同日披露的《总经理工作细则》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于修订<董事会秘书制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露的《董事会秘书制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》具体内容详见公司同日披露的《内幕信息知情人登记制度》。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》具体内容详见公司同日披露的《投资者关系管理制度》。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》具体内容详见公司同日披露的《重大信息内部报告制度》。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》具体内容详见公司同日披露的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》具体内容详见公司同日披露的《控股子公司管理制度》。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2025年8月22日