海阳科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

海阳科技股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年3 月11 日在公司会议 室召开第二届董事会第二十二次会议。本次会议的会议通知已于2026 年3 月7 日通过电话、电子邮件、书面通知或专人送达形式发出,本次会议采取现场结合 通讯方式召开,由董事长陆信才主持,本次会议应出席董事9 名,实际出席董事 9 名,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。经与会 董事认真审议,通过以下议案:

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人 的议案》

本议案采用逐项表决方式,具体情况如下:

1.01、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《选举陆信才为 公司第三届董事会非独立董事》;

1.02、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《选举陈建新为 公司第三届董事会非独立董事》;

1.03、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《选举吉增明为 公司第三届董事会非独立董事》;

1.04、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《选举王伟为公 司第三届董事会非独立董事》;

1.05、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《选举梅震为公 司第三届董事会非独立董事》。

本议案经公司2026 年第一次董事会提名委员会会议审议通过,尚需提请股 东会进行审议。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于 董事会换届选举的公告》。

2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的 议案》

本议案采用逐项表决方式,具体情况如下:

2.01、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《选举张博明为 公司第三届董事会独立董事》;

2.02、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《选举汪晓东为 公司第三届董事会独立董事》;

2.03、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《选举彭凯为公 司第三届董事会独立董事》。

本议案经公司2026 年第一次董事会提名委员会会议审议通过,尚需提请股 东会进行审议。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于 董事会换届选举的公告》。

3、审议通过《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于 召开2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果:同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

特此公告。

海阳科技股份有限公司董事会

2026 年3 月12 日