海阳科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告
一、董事会会议召开情况海阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年12月3日在公司会议室召开第二届董事会第十九次会议。本次会议的会议通知已于2025年11月30日通过电话、电子邮件、书面通知或专人送达形式发出，本次会议采取现场结合通讯方式召开，由董事长陆信才主持，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事认真审议，通过以下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、新增部分公司治理制度的公告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于修订并新增部分治理制度的议案》
根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对部分治理制度进行修订并新增部分制度，具体如下：
| 序号 | 制度名称 | 修订/新增 | 是否提交股东大会审议 |
| 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 |
| 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 |
| 3 | 独立董事工作细则 | 修订 | 是 |
| 4 | 独立董事专门会议议事规则 | 新增 | 否 |
| 5 | 关联交易管理制度 | 修订 | 是 |
| 6 | 对外担保管理制度 | 修订 | 是 |
| 7 | 对外投资管理制度 | 修订 | 是 |
| 8 | 累积投票制实施细则 | 修订 | 是 |
| 9 | 内部审计管理制度 | 修订 | 否 |
| 10 | 董事会秘书工作细则 | 修订 | 否 |
| 11 | 总经理工作细则 | 修订 | 否 |
| 12 | 防范大股东及其他关联方资金占用制度 | 修订 | 否 |
| 13 | 控股子公司管理制度 | 修订 | 否 |
| 14 | 董事会战略与ESG委员会工作细则 | 修订 | 否 |
| 15 | 董事会审计委员会工作细则 | 修订 | 否 |
| 16 | 董事会提名委员会工作细则 | 修订 | 否 |
| 17 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 修订 | 否 |
| 18 | 募集资金管理制度 | 修订 | 是 |
| 19 | 信息披露事务管理制度 | 修订 | 否 |
| 20 | 投资者关系管理制度 | 修订 | 否 |
| 21 | 内幕信息知情人管理制度 | 修订 | 否 |
| 22 | 董事和高级管理人员离职管理制度 | 新增 | 否 |
| 23 | 董事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 | 新增 | 否 |
| 24 | 会计师事务所选聘制度 | 新增 | 否 |
| 25 | 证券投资及衍生品交易管理制度 | 新增 | 否 |
《会计师事务所选聘制度》已经公司2025年第七次董事会审计委员会会议审议通过。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、新增部分公司治理制度的公告》。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案中部分修订的治理制度需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于审议〈公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告〉的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案已经公司2025年第二次董事会战略与ESG委员会会议审议通过。
4、审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
海阳科技股份有限公司董事会
2025年12月4日