603365股票简称：水星家纺公告编号：

2025-041上海水星家用纺织品股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2025年

月

日以邮件、微信、飞书等方式通知全体董事，并于2025年

月

日以现场结合通讯的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参加表决董事

名，实际参加表决董事

名，其中

人以通讯方式参加。本次会议由董事长李裕陆先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《2025年第三季度报告》。具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司2025年第三季度报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。

（二）审议通过了《关于2025年中期利润分配预案的议案》。具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司2025年中期利润分配预案公告》（公告编号：

2025-042）。本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。

（三）审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：

2025-043）。表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司

董事会2025年

月

日