603363证券简称：傲农生物公告编号：
2025-118
福建傲农生物科技集团股份有限公司关于调整董事会专门委员会成员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2025年12月26日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知和材料已于2025年12月19日以专人送达、电子邮件、短信或即时通讯工具等方式发出。本次会议由董事长苏明城先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为3人），公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。本次会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，现将相关情况公告如下：
为保障公司治理结构合规运转，保证公司专门委员会能够顺利开展工作，结合公司实际情况，公司董事会调整了第四届董事会专门委员会成员，任期自本次董事会通过议案之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体如下：
| 专门委员会 | 调整前委员会成员 | 调整后委员会成员 |
| 战略委员会 | 召集人：苏明城委员：苏明城、吴有林、蔡江富、俞道进 | 召集人：苏明城委员：苏明城、吴有林、蔡江富、俞道进 |
| 审计委员会 | 召集人：刘峰 | 召集人：游相华 |
| 委员：刘峰、郑鲁英、李浩哲 | 委员：游相华、郑鲁英、李浩哲 | |
| 提名委员会 | 召集人：郑鲁英委员：郑鲁英、俞道进、李景隆 | 召集人：郑鲁英委员：郑鲁英、俞道进、李景隆 |
| 薪酬与考核委员会 | 召集人：俞道进委员：俞道进、刘峰、陈明艺 | 召集人：俞道进委员：俞道进、游相华、陈明艺 |
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2025年
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