广东迪生力汽配股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会 议(以下简称“会议”)于2026 年2 月24 日以通讯等方式发出会议通知,并于 2026 年2 月27 日以现场和通讯相结合的方式召开,以记名的方式进行了表决。 会议由董事长赵瑞贞主持,会议应参加董事7 人,实际参加7 人。公司高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定, 会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下决议:

1、审议通过《关于广东威玛存续担保期限调整的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 广东威玛存续担保期限调整的公告》(公告编号:2026-010)。

表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审 议,尚需提交股东会审议。

2、审议通过《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》

鉴于公司本次董事会会议召开后,有关议案需提请公司股东会审议,公司董 事会决定于2026 年3 月16 日召开2026 年第二次临时股东会。

关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜,具体内容详见公司在上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2026 年第二次临时股东 会的通知》(公告编号:2026-011)。

表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2026 年2 月28 日