广东依顿电子科技股份有限公司 关于2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估 报告暨2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为深入贯彻落实资本市场高质量发展要求,切实提升上市公司投资价值,促 进公司长期可持续发展,维护公司全体股东利益。根据国务院《关于进一步提高 上市公司质量的意见》及上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报” 专项行动的倡议》等相关文件精神,公司结合自身发展战略、经营情况及财务状 况,对2025 年度行动方案实施情况进行评估并制定2026 年度“提质增效重回报” 行动方案。上述评估报告及行动方案经公司于2026 年3 月27 日召开的第七届董 事会第二次会议审议通过。有关具体内容如下:
一、深耕主营业务,提升经营质量
公司自成立以来始终专注于高精度、高密度双层及多层印制电路板的研发、 生产和销售。公司的印制电路板产品具有高精度、高密度、高可靠性的特点,已 广泛应用于汽车电子、计算与通信、工控医疗、新能源及电源、多媒体与显示等 领域。
2025 年,公司紧紧围绕高质量发展目标,对内深化管理变革与技术创新, 对外坚定大客户战略与全球化布局,取得了显著成效。2025 年实现营业收入 402,531.43 万元,比上年同期增长14.8%;归属于上市公司股东的净利润 46,567.35 万元,比上年同期增长6.47%,主要工作及成效如下:
(一)市场开拓持续加大:公司坚定实施大客户战略,持续优化产品结构, 公司顺利通过海外头部Tier 1 企业Valeo 的HDI 项目认证,与比亚迪、零跑、
延锋等国内新能源战略客户的合作规模显著提升,10 层以上高层板、HDI 板、高 频高速板及埋铜块等中高端产品销售额快速增长。
(二)研发技术持续突破:公司持续加大研发投入,成功完成了汽车电子、 计算与通信等领域多项重点产品开发,并在核心工艺技术上取得突破,专利成果 显著增长。通过深化产学研合作,进一步夯实了技术与人才储备基础。
(三)智能制造与品质管理同步提升:公司通过持续优化智能制造系统应用 与精益生产管理,不断优化流程、提升效率、严控品质,进一步夯实了质量标杆 地位。
(四)产能优化与国际化产能布局加速:公司国内HDI、铝基板等专线产能 逐步提升,泰国生产基地完成厂房建设,为承接海外订单奠定基础。
(五)内部管理精细化水平提升:公司在供应链、人力资源及财务管理等领 域持续深度改革,显著提升了运营效能与成本控制能力。
2026 年,公司将紧密追踪产业前沿技术趋势,坚定落实“拓市场、强技术、 优品质、拼成本、塑文化”的经营方针,抢抓人工智能发展机遇,聚焦汽车电子、 计算与通信等核心主业,持续加大国内外市场开发力度,深化大客户战略,强化 产品线能力建设,提升核心技术能力,努力提升产品品质。同时,积极推动生产 环节的数字化、智能化转型升级,持续提升生产经营管理效率,加大人才引进与 激励力度,巩固核心业务的护城河,以更加高质量的发展成果回馈广大投资者。 在全球化产能布局方面,公司将加快推进泰国工厂建设,按计划完成设备安装、 试产及客户认证等工作,确保产能稳步释放,同步完成核心体系认证,满足客户 海外供应基地的认证需求。
二、重视股东回报,共享发展成果
公司高度重视对投资者的合理投资回报,根据自身发展阶段、行业特性、盈 利能力及资金使用计划,严格按照公司章程及相关法律法规制定分红政策及实施 分红方案,为股东带来长期、稳定的投资回报。
2025 年,公司于2025 年3 月29 日发布了《关于2024 年年度利润分配方案 的公告》(公告编号:临2025-008),该方案以实施权益分派股权登记日登记 的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.198 元(含税),共计派发现 金红利197,691,636.98 元,约占公司2024 年合并报表中归属于上市公司普通股
股东净利润的45.2%;并于2025 年7 月11 日完成了2024 年年度利润分配。自 2014 年上市至今,公司现金分红累计超45.61 亿元,为上市募集资金(约13.78 亿)的3 倍以上;控股股东变更为四川九洲投资控股集团有限公司后,公司依然 保持着较高的现金分红率,近三年现金分红总额占近三年累计实现的归属于上市 公司股东净利润的50.73%,为股东创造了可观的回报。
2026 年,公司将根据自身所处的发展阶段,在综合分析经营发展实际情况、 融资环境以及股东意愿等因素的基础上,兼顾公司的长远利益、全体股东的整体 利益及公司的可持续发展规划,力争保持利润分配政策的连续性和稳定性,力争 为投资者提供持续、稳定的现金分红,为股东带来长期、稳定、可持续的价值回 报。
三、加强投资者沟通,传递公司投资价值
公司高度重视投资者关系建设,积极构建多层次、常态化的沟通机制,通过 股东会、投资者热线、上证e 互动平台、业绩说明会、公司邮箱、路演、反路演 等多种渠道,持续加强与投资者的深度沟通,促进了公司与资本市场的良性互动。
2025 年,公司在定期报告发布后,借助上证路演中心组织了2024年度暨2025 年第一季度业绩说明会、2025 年半年度业绩说明会、2025 年第三季度业绩说明 会,并多次开展路演及反路演活动,与投资者就公司经营业绩、财务状况、发展 战略等方面内容展开交流,帮助投资者更全面、直观、深入地了解公司,加强了 与投资者的沟通交流。同时,依托上证e 互动平台开展互动问答,回复率100%, 确保所有投资者都能公平获取公司信息。凭借与投资者多元化沟通的良好表现, 公司荣获知名媒体评定的“上市公司投资者关系管理优秀团队奖”、“杰出IR 进取奖”、“2025 年度上市公司卓越投关建设奖”等多项荣誉。
2026 年,公司将继续依法依规履行信息披露义务,着力提高信息披露的透 明度和可读性,为投资者的投资决策提供更充分的价值判断依据;持续深化投资 者关系管理,加强资本市场沟通力度,通过聘请市值管理专业团队,整合内外部 资源,深度挖掘公司价值,着力搭建渠道多元、覆盖广泛、频度与深度并重的投 资者关系管理工作机制,不断提升公司的市场形象与品牌价值。
四、坚持规范运作,提升公司治理水平
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》等各项法律法规及《公司章程》的要求,不断健全完善公司治理 机制和合规管理体系,优化公司管理流程,提升科学决策水平和风险防控能力。
2025 年,公司严格按照最新的《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 及《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的要求,持续加强信息披露工 作,完善内部治理制度。公司新增制定了《舆情管理制度》,并结合最新监管规 定修订了《公司章程》等20 余项内部制度。同时,顺利完成审计委员会承接监 事会职能的调整,依法完成新一届董事会换届及高管人员选举,持续完善公司的 内部控制管理体系,完善风险预警和应对机制,确保了公司稳健运营和合规经营。
2025 年,公司严格按照相关规定程序执行股东会、董事会及董事会专门委 员会的运作与召开,共召开股东会3 次、董事会7 次(其中,董事会战略委员会 会议2 次,审计委员会会议7 次,提名委员会会议2 次,薪酬与考核委员会会议 2 次),有效发挥了股东会、董事会和专门委员会的各项职能。
2026 年,公司将根据新形势、新任务,按照新《公司法》等法律法规及监 管规定,持续完善公司治理制度体系,提升公司各项治理制度的时效性与适用性, 厘清各主体间的权责边界与决策程序,持续优化董事会、股东会等运作机制,促 进公司规范运作水平的不断提升;将深化ESG 管治与可持续发展,按照《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第14 号--可持续发展报告(试行)》等监管 要求,高质量做好2025 年度《环境、社会与公司治理(ESG)报告》的披露,持 续提升公司在环境、社会与治理方面的绩效与评级。
五、强化“关键少数”责任,提升履职能力
公司高度重视控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数” 的职责履行和风险防控。
2025 年,为压实“关键少数”群体主体责任,公司根据《上市公司治理准 则》等相关要求,从强化履职能力与完善激励约束两方面同步发力,切实做好风 险防控工作。一是强化日常沟通与政策学习,紧盯监管政策动态,每月向董监高 传达监管动态和法规信息,系统组织“关键少数”积极参加由中国证监会、上海 证券交易所、上市公司协会等举办的各类专项培训,切实提升了“关键少数”的 合规意识与履职能力;二是完善制度约束,通过修订《公司章程》《董事及高级
管理人员薪酬管理制度》等相关制度,持续强化“关键少数”与公司、中小股东 的风险共担及利益共享约束,推动其勤勉履职、担当作为,为公司稳健发展筑牢 坚实基础。
2026 年,公司将持续关注监管政策的新变化、新要求,及时向上述“关键 少数”传达最新的监管精神,强化合规意识,提高董事及高级管理人员的履职能 力,确保严守履职“红线”,切实助力公司的高质量发展。
六、风险提示
本行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的计划方案,不构成对投资者 的实质承诺,未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响,存在一定 的不确定性,敬请广大投资者注意相关风险。
特此公告。
广东依顿电子科技股份有限公司
董事会
2026 年3 月31 日