广东依顿电子科技股份有限公司(2026)

广东依顿电子科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广东依顿电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月27 日召开了第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于聘任高级管理人员的议 案》,同意聘任王聚才先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起 至第七届董事会任期届满之日止(简历附后)。

公司董事会提名委员会已对王聚才先生的任职资格进行了审查。王聚才先生 具备与其行使职权相适应的任职条件,提名程序和任职资格均符合《公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定,其不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚或惩戒 的情形,与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关 联关系。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

董事会

2026 年3 月31 日

广东依顿电子科技股份有限公司(2026)

附件:王聚才先生简历

王聚才先生,1985 年8 月出生,中国国籍,本科学历。历任华通电脑(惠 州)有限公司产品开发经理,无锡深南电路有限公司产品经理,珠海方正印刷电 路板发展有限公司F7 技术总监,南通深南电路有限公司产品经理。2026 年2 月 起任公司首席技术官兼产品与技术发展中心主任。

王聚才先生未持有公司股份;与公司其他董事、高级管理人员无关联关系; 与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;不存在《中华人 民共和国公司法》及证券交易所认定的不适合担任上市公司高级管理人员的情 形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形,亦未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于最高人民法院公布 的失信被执行人,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求 的任职条件。