广东依顿电子科技股份有限公司 关于2025 年年度利润分配方案及提请股东会 授权董事会制定2026 年度中期分红方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
广东依顿电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向全体股东 每股派发现金红利0.168 元(含税),不送红股,不转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体 日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中 披露。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则(2025 年4 月修订)》(以 下简称《股票上市规则》)第9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。
一、2025 年年度利润分配方案和提请股东会授权董事会制定2026 年度中期 分红方案的内容
(一)2025 年年度利润分配方案的具体内容
经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025 年12 月31 日,公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,142,218,510.22 元,经公司第七届 董事会第二次会议审议通过,公司2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记 的总股本为基数分配利润,本次利润分配方案如下:
1.公司拟向全体股东每股派发现金红利0.168 元(含税)。截至2026 年3 月26 日,公司总股本为998,442,611 股,以此计算合计拟派发现金红利为 167,738,358.65 元(含税),占公司2025 年度合并报表中归属于上市公司股东
的净利润的36.02%。
2.公司2025 年度不送红股,不转增股本。
3.如在本公告披露之日至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总 股本发生变化,将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2025 年年度股东会审议。
(二)公司利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明
公司上市满三个完整会计年度,2025 年度净利润为正值且母公司报表年度 末未分配利润为正值,公司不触及其他风险警示情形,具体指标如下:
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额(元) 167,738,358.65
(预计数) 197,691,636.98 193,697,866.53
回购注销总额(元) 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 (元) 465,673,527.14 437,374,204.86 355,001,303.03
本年度末母公司报表未分配利润 (元) 1,142,218,510.22
总额(元) 最近三个会计年度累计现金分红 559,127,862.16
最近三个会计年度累计回购注销 总额(元) 0
最近三个会计年度平均净利润 (元) 419,349,678.34
最近三个会计年度累计现金分红 及回购注销总额(元) 559,127,862.16
最近三个会计年度累计现金分红 总额是否低于5000 万元 否
现金分红比例(%) 133.33
现金分红比例是否低于30% 否
是否触及《股票上市规则》第
9.8.1 条第一款第(八)项规定的
可能被实施其他风险警示的情形
否
(三)提请股东会授权董事会制定2026 年度中期分红方案的情况
为提高公司2026 年度中期利润分配决策效率,根据《上市公司监管指引第
3 号--上市公司现金分红》,提请公司股东会授权董事会根据相关监管规定和 《公司章程》规定,在符合中期利润分配的条件下,制定和实施公司2026 年度 中期利润分配方案。具体安排情况如下:
1.中期分红的前提条件
(1)公司在当期盈利、累计未分配利润为正;
(2)公司现金流可以满足正常经营和资本性开支等资金需求;
(3)其他法律、法规、规范性文件规定的前提条件。
2.中期分红的金额上限
根据实际情况适当实施中期分红,中期分红上限不超过相应期间归属于上市 公司股东的净利润的50%。具体的现金分红比例由董事会根据前述规定、结合公 司经营状况及相关规定拟定。
3.授权内容及期限
公司董事会提请股东会就2026 年度中期分红事项对董事会的相关授权包括 但不限于决定是否进行利润分配、制定具体利润分配方案以及实施利润分配的具 体金额和时间等。授权期限自2025 年年度股东会审议通过之日起至上述授权事 项办理完毕之日止。
二、公司履行的决策程序
公司董事会战略委员会、董事会审计委员会及独立董事专门会议事前审议通 过了《关于2025 年度利润分配方案》《关于提请股东会授权董事会制定2026 年 度中期分红方案的议案》,并均同意将上述方案提交董事会审议。
公司于2026 年3 月27 日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》及《关于提请股东会授权董事会制定2026 年度 中期分红方案的议案》。董事会认为上述方案符合《公司章程》规定的利润分配 政策和公司已披露的股东回报规划,同意将上述方案提交2025 年年度股东会审 议。
三、相关风险提示
公司2025 年年度利润分配方案和提请股东会授权董事会制定2026 年度中期 分红方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司每股收益、 现金流状况及生产经营产生重大影响。
上述方案需提交公司2025 年年度股东会审议通过后方可实施,敬请广大投
资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
广东依顿电子科技股份有限公司
董事会
2026 年3 月31 日