横店集团得邦照明股份有限公司关于调整第五届董事会专门委员会及选举执行董事

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月5日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》、《关于选举倪强先生代表公司执行公司事务的董事的议案》，具体情况如下：

一、调整董事会委员会成员情况

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，公司对第五届董事会审计委员会和提名委员会的成员进行相应调整，任期与各委员董事任期一致。具体调整如下：

调整前：

审计委员会：叶慧芬（独董，担任主任）、卫龙宝（独董）、胡天高

提名委员会：陶志军（独董，担任主任）、卫龙宝（独董）、徐文财

调整后：

审计委员会：叶慧芬（独董，担任主任）、卫龙宝（独董）、徐文财

提名委员会：陶志军（独董，担任主任）、卫龙宝（独董）、胡天高

二、选举执行董事情况

为保证公司董事会规范运作，公司全体董事同意选举倪强先生（简历详见附件）为代表公司执行公司事务的董事。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

按照《公司法》及《公司章程》规定，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。因此，公司法定代表人为倪强先生。

特此公告。

横店集团得邦照明股份有限公司董事会

2025年9月6日

附件：简历倪强先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任浙江横店进出口有限公司业务经理、照明电子部部长、副总经理。2011年9月起任公司董事长。