证券代码：

603276证券简称：恒兴新材公告编号：

2025-083江苏恒兴新材料科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年10月27日

(二)股东大会召开的地点：宜兴市青墩1号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集、公司董事长张千主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决程序符合《中华人

民共和国公司法》和《江苏恒兴新材料科技股份有限公司章程》、《江苏恒兴新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书吴叶女士出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

审议结果：通过表决情况：

2.00、议案名称：《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

2.01、议案名称：《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

审议结果：通过表决情况：

2.02、议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

审议结果：通过表决情况：

2.03、议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过表决情况：

2.04、议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过表决情况：

2.05、议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

审议结果：通过表决情况：

2.06、议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

审议结果：通过表决情况：

2.07、议案名称：《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

2.08、议案名称：《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

审议结果：通过表决情况：

2.09、议案名称：《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

审议结果：通过表决情况：

2.10、议案名称：《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

2.11、议案名称：《关于修订<防范关联方资金占用管理制度>的议案》

审议结果：通过表决情况：

2.12、议案名称：《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

审议结果：通过表决情况：

2.13、议案名称：《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

以上议案已经第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年

月

日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及指定信息披露媒体的相关公告。上述全部议案的具体内容将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

、特别决议议案：议案

。

、对中小投资者单独计票的议案：议案

。

、涉及关联股东回避表决的议案：无。

、应回避表决的关联股东名称：无。

、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：王博、张馨云

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。特此公告。

江苏恒兴新材料科技股份有限公司董事会

2025年

月

日?上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

?报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议