603272证券简称：联翔股份公告编号：

2025-051

浙江联翔智能家居股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2025年

月

日在浙江省嘉兴市海盐县武原街道东海大道2887号以现场结合通讯方式举行，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合有关法律、法规以及《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议应到董事

人，实到董事

人，会议由董事长卜晓华主持召开，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所相关规定，公司对2025年

月

日至2025年

月

日的运行状况进行了细致、准确的总结，公司管理层编制了《浙江联翔智能家居股份有限公司2025年第三季度报告》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江联翔智能家居股份有限公司2025年第三季度报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。表决情况：

票同意、

票反对、

票弃权。

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于公司变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更的议案》因经营发展需要，公司拟增加经营范围，同时对《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》中的有关条款进行修订。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更的公告》（公告编号：

2025-052）。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

（三）审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-053）。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

三、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告

浙江联翔智能家居股份有限公司

董事会2025年10月30日