证券代码：

603272证券简称：联翔股份公告编号：

2025-041浙江联翔智能家居股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2025年

月

日在浙江省嘉兴市海盐县武原街道东海大道2887号以现场结合通讯方式举行，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合有关法律、法规以及《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议应到董事

人，实到董事

人，会议由董事长卜晓华主持召开，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所相关规定，公司对2025年

月

日至2025年

月

日的运行状况进行了细致、准确的总结，公司管理层编制了《浙江联翔智能家居股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江联翔智能家居股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。表决情况：

票同意、

票反对、

票弃权。表决结果：通过。

（二）审议通过《关于公司2025年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告的议案》

根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司编制了《浙江联翔智能家居股份有限公司2025年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江联翔智能家居股份有限公司2025年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-043）。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

（三）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及其他公司制度并办理工商备案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，同时结合实际经营情况，公司拟对《公司章程》及现行公司制度中的有关条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司拟不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。本次会议审议的具体修订制度如下：

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>并办理工商备案的公告》（公告编号：2025-044）及相关制度文件。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

本议案涉及的部分公司制度尚需提交公司股东会审议通过。

（四）审议通过《关于制定<浙江联翔智能家居股份有限公司舆情管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，同时结合实际经营情况，公司拟制定《浙江联翔智能家居股份有限公司舆情管理制度》。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

（五）审议通过《关于制定<浙江联翔智能家居股份有限公司离职管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，同时结合实际经营情况，公司拟制定《浙江联翔智能家居股份有限公司离职管理制度》。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

（六）审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-045）。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

三、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议；

特此公告

浙江联翔智能家居股份有限公司

董事会2025年8月29日