永杰新材料股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

永杰新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议 于2026 年3 月16 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开,会议通知于 2026 年3 月6 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长沈建国召集并 主持,会议应出席董事7 人,实际出席董事7 人,公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《永杰新材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,并对议案进行了投票表决,审议通过了《关于使用部分暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司,下同)在保证不 影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用最高不超过人民币 35,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,增加公司现金资产收 益,实现股东利益最大化。保荐机构出具了明确无异议的专项核查意见,本事项 无需提交公司股东会审议。

表决结果:7 票同意,0 票弃权,0 票反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定 信息披露媒体披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 (公 告编号:2026-012)。

特此公告。

永杰新材料股份有限公司董事会

2026 年3 月17 日