山东金帝精密机械科技股份有限公司关于第四届董事会董事薪酬方案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月4日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，2025年12月9日召开第三届董事会第二十一次会议，审议了《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》，因本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。现将有关方案公告如下：

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作制度》等相关制度规定，结合公司经营发展等情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司第四届董事会董事薪酬方案，具体如下：

1、公司第四届董事会非独立董事的薪酬：在公司担任职务的，根据其薪酬标准按其所担任的职务执行，不另领取薪酬；不在公司担任职务的，津贴为6万元/年（含税）。

2、公司第四届董事会独立董事津贴为12万元/年（含税）。

3、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

4、薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2025年12月10日