证券代码：603255证券简称：鼎际得公告编号：2025-057
辽宁鼎际得石化股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东大会的通知
重要内容提示：
?股东大会召开日期：2025年11月13日?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2025年第五次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年11月13日13点30分召开地点：辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室（营口市老边区柳树镇）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年11月13日
至2025年11月13日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于减少注册资本、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | √ |
| 2.00 | 关于修订及制定部分公司治理制度的议案 | √ |
| 2.01 | 辽宁鼎际得石化股份有限公司股东会议事规则 | √ |
| 2.02 | 辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会议事规则 | √ |
| 2.03 | 辽宁鼎际得石化股份有限公司独立董事工作细则 | √ |
| 2.04 | 辽宁鼎际得石化股份有限公司募集资金管理制度 | √ |
| 2.05 | 辽宁鼎际得石化股份有限公司关联交易管理制 | √ |
| 度 | ||
| 2.06 | 辽宁鼎际得石化股份有限公司对外担保管理制度 | √ |
| 2.07 | 辽宁鼎际得石化股份有限公司对外投资管理制度 | √ |
| 2.08 | 辽宁鼎际得石化股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度 | √ |
| 2.09 | 辽宁鼎际得石化股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 | √ |
| 3 | 关于公司续聘会计师事务所的议案 | √ |
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及后续在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本次股东大会会议资料。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603255 | 鼎际得 | 2025/11/6 |
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）个人（自然人）股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，应出示法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证明、材料的复印件。
（二）会议登记地点：辽宁省营口市老边区柳树镇辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会办公室。
（三）会议登记时间：2025年11月7日（上午9：00-11：00，下午14：00-17：
00）
六、其他事项
（一）出席会议的股东或代理人的交通、食宿费用等自理。
（二）请参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）股东委托代理人出席的，请在会议签到册上注明受托出席的情况。
（四）会议联系方式
1、联系地址：辽宁省营口市老边区柳树镇辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会办公室
2、联系电话：0417-3907770
3、联系人：王恒
4、电子邮箱：djdsh@djdsh.com特此公告。
辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会
2025年10月29日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书辽宁鼎际得石化股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月13日召开的贵公司2025年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于减少注册资本、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | |||
| 2.00 | 关于修订及制定部分公司治理制度的议案 | |||
| 2.01 | 辽宁鼎际得石化股份有限公司股东会议事规则 | |||
| 2.02 | 辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会议事规则 | |||
| 2.03 | 辽宁鼎际得石化股份有限公司独立董事工作细则 | |||
| 2.04 | 辽宁鼎际得石化股份有限公 |
| 司募集资金管理制度 | |
| 2.05 | 辽宁鼎际得石化股份有限公司关联交易管理制度 |
| 2.06 | 辽宁鼎际得石化股份有限公司对外担保管理制度 |
| 2.07 | 辽宁鼎际得石化股份有限公司对外投资管理制度 |
| 2.08 | 辽宁鼎际得石化股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度 |
| 2.09 | 辽宁鼎际得石化股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 |
| 3 | 关于公司续聘会计师事务所的议案 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。