目 录
一、内部控制审计报告································第1-2 页
二、附件············································第3-6 页
(一)本所营业执照复印件····························第3 页
(二)本所执业证书复印件····························第4 页
(三)签字注册会计师执业证书复印件···············第5-6 页
内部控制审计报告 天健审〔2026〕4799 号
浙江仙通橡塑股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了浙江仙通橡塑股份有限公司(以下简称浙江仙通公司)2025 年12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是浙江 仙通公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,浙江仙通公司于2025 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规
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范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·杭州
中国注册会计师:
中国注册会计师:
二〇二六年四月七日
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附件一
他用无, 仅供2、
营业执照
统一社会信用代码
913300005793421213(1/3)
(副
名称天健会计师事务所(特殊普通合伙) 出资额查亿玖仟柴佰叁拾伍万
元整
类 型特殊普通合伙企业 成立日期 2011年07月18日
执行事务合伙人钟建国 主要经营场所浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
他用无效。
经营范围、许可项目,注册会计师业务(依法须经批准的项目,经相关部门
仅供
股项目:财务咨询,企业管理咨询,税务服务,会议览 务:商务秘书服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
后后附之用, 附之用,
流、技术转让、技术推广,数据处理服务,软件销售,软件开
发,网络与信息安全软件开发,软件外包服务,信息系统集成
服务,咨询服务,系运护服务,安询 含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)(除依法须经 批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 登记机关
2026 月1 日
本复印件仅供浙江仙通橡塑股份有限公司天健审〔2026〕4799 号报告后附之用,
证明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营,他用无效且不得擅自外传。
国家企业信用信息公示系 督管理总局监制
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附件二
证书序号:0019886
说 明
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计师事务所 部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
凭证。
执业证书
2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,
应当向财政部门申请换发。
名 称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 《会计师事务所执业证书》不得造、涂改、出 租、出借、转让。
主任会计师: 首席合伙人: 钟建国 4. 会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财 政部门交回《会计师事务所执业证书》。
浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 财
128号
发证机关:
组织形式: 特殊普通合伙
执业证书编号: 33000001 2024 名月 20日
批准执业文号: 批准执业日期: 浙财会(2011)25号 1998年11月21日没立,2011年6月28日转制 中华人民共和国财政部制
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经营场所:
本复印件仅供浙江仙通橡塑股份有限公司天健审〔2026〕4799 号报告后附之 用,证明 天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有合法执业资质,他用无
效且不得擅自外传。
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附件三
本复印件仅供浙江仙通橡塑股份有限公司
天健审〔2026〕4799 号报告后附之用,证
明宋鑫是中国注册会计师,他用无效且不
年度检验登记
Annual Renewal Registraton
得擅自外传。
本证书经验验合格,继续有效一年
This certificate is valid for another year afer this renewal
宋鑫
别单
生日期1981-09-04 编 书编 330000012122
身份证号码371083198109043015 IdeatityeardNd. 协 McefCA 浙江省注册会计师协会 12 27
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本复印件仅供浙江仙通橡塑股份有限公司天 健审〔2026〕4799 号报告后附之用,证明丁
年度检验登记
煜是中国注册会计师,他用无效且不得擅自
Annsal Renewal Registration
外传。
本证书经检验合格,继续有效一年
浙江省注册会计师协会
809287414 2015
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