浙江仙通橡塑股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年
月
日召开2025年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第六届董事会。在完成董事会换届选举后，公司于同日召开了第六届董事会第一次会议，会议审议通过了关于《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司总工程师的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
、董事长：叶未亮先生；
、董事会成员：叶未亮先生、李起富先生、金桂云先生、许长松先生、颜文标女士、万俊先生（职工代表董事）、林素燕女士（独立董事）、曲亮先生（独立董事）、申屠宝卿女士（独立董事）。
、董事会专门委员会组成：
| 董事会专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 成员 |
| 战略决策委员会 | 叶未亮 | 叶未亮、李起富、曲亮 |
| 审计委员会 | 林素燕 | 林素燕、许长松、申屠宝卿 |
| 提名委员会 | 曲亮 | 曲亮、金桂云、林素燕 |
| 薪酬与考核委员会 | 申屠宝卿 | 申屠宝卿、叶未亮、曲亮 |
二、公司第六届高级管理人员及证券事务代表情况
、总经理：金桂云先生；
2、副总经理：邵学军先生、项青锋先生、郑钢武先生、张浩先生、颜文标女士、金淑燕女士；
、总工程师：鲍卫平先生；
4、财务总监：刘玲女士；
、董事会秘书：项青锋先生；
6、证券事务代表：吴杰先生。董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
联系地址：浙江省台州市仙居县现代工业集聚区公司办公楼三楼证券事务部联系电话：0576-87684158传真号码：
0576-87684199联系邮箱：zjxtzqb@163.com特此公告。
浙江仙通橡塑股份有限公司董事会
2025年9月25日