格尔软件(603232)_公司公告_格尔软件：二零二五年第二次临时股东大会会议资料_公司公告

格尔软件：二零二五年第二次临时股东大会会议资料（下载公告）
公告日期:2025-12-02
格尔软件股份有限公司二零二五年第二次临时股东大会会议资料 2025年12月8日股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《格尔软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。一、格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。三、本次股东大会以现场会议形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。四、股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。五、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写《股东意见征询单》。登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。六、在股东大会召开过程中，股东临时要求发言的应向大会秘书处报名，并填写《股东意见征询单》，经大会主持人许可后，始得发言。七、股东在会议发言时，应当首先报告其所持的股份份额，并出具有效证明。每位股东发言时间一般不超过五分钟。八、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。九、大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的，以第一次表决结果为准。十、股东大会表决采用投票方式，表决时不进行大会发言。十一、根据监管部门的规定，公司不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。格尔软件股份有限公司二零二五年第二次临时股东大会议程会议召开时间：2025年12月8日下午14：00现场会议地点：格尔软件股份有限公司（上海市松江区泗泾镇沐川路弄1-7号G60商用密码产业基地A2楼）网络投票时间：2025年12月8日（星期一），采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。主持人：董事长杨文山议程：一、宣读大会须知及现场表决办法；二、审议以下议案： 1.《关于取消监事会、减少注册资本、变更经营范围、修订<公司章程>和修订部分治理制度的议案》 2.《关于修订<股东会议事规则>的议案》 3.《关于修订<董事会议事规则>的议案》4.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 5.《关于修订公司<信息披露制度>的议案》6.《关于修订<关联交易决策制度>的议案》7.《关于修订<对外担保制度>的议案》 8.《关于续聘会计师事务所的议案》 9.00《关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案》 9.01孔令钢 9.02叶枫 9.03朱立通 9.04黄振东 9.05吴炜 10.00《关于换届选举第九届董事会独立董事的议案》 10.01俞纪明 10.02郑贤一 10.03王亚培三、进行大会议案现场表决；四、宣读现场表决结果；五、宣读《法律意见书》；六、宣布大会结束。议案目录 1．关于取消监事会、减少注册资本、变更经营范围、修订《公司章程》和修订部分治理制度的议案 ...... 6 2．关于修订《股东会议事规则》的议案 ...... 8 3．关于修订《董事会议事规则》的议案 ...... 10 4．关于修订《独立董事工作制度》的议案 ...... 11 5．关于修订《公司信息披露制度》的议案 ...... 12 6．关于修订《关联交易决策制度》的议案 ...... 13 7．关于修订《对外担保制度》的议案 ...... 14 8．关于续聘会计师事务所的议案 ...... 15 9．关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案 ...... 18 10．关于换届选举第九届董事会独立董事的议案 ...... 22 议案一格尔软件股份有限公司2025年第二次临时股东大会关于取消监事会、减少注册资本、变更经营范围、修订《公司章程》和修订部分治理制度的议案各位股东及股东代表：一、取消公司监事会情况为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司同意取消监事会并废止《监事会议事规则》，取消监事会后，公司将不再设监事会，原监事会成员职务自然免除，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响。在公司股东大会审议通过该事项之前，公司第八届监事会将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责，维护公司和全体股东利益。二、减少注册资本的情况根据《格尔软件股份有限公司2024年限制性股票激励计划》的规定，鉴于本激励计划中名激励对象因离职，不再符合激励对象条件，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的67,800股限制性股票。实施回购注销上述已获授但尚未解锁的限制性股票67,800股后，公司注册资本将发生变化，以截至本公告披露日公司股本结构情况，总股本将由234,149,995股变更为234,082,195股，公司的注册资本将由234,149,995元变更为234,082,195元。三、变更经营范围根据公司经营发展的需要，结合公司实际情况，公司拟在原有经营范围的基础上新增：“进出口代理,技术进出口,货物进出口”。四、修订《公司章程》的情况为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行全面的梳理和修订,修订内容主要包括：（1）删除监事会、监事等相关规定，由审计委员会行使监事会职权；（）调整股东会名称，将“股东大会”统一修改为“股东会”，《股东大会议事规则》修订后名称为《股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）；（3）调整董事会结构，新设职工董事；（）调整股东会及董事会部分职权；（5）根据最新法律法规及规范性文件要求及结合公司实际情况，对其他内容进行补充或完善。除上述修订外，原《公司章程》其他条款不变。五、公司相关治理制度修订情况为贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，规范健全内部治理机制，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对部分制度进行了修订或制定。公司章程及治理制度的修订稿，请详见公司于2025年11月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格尔软件股份有限公司关于取消监事会、减少注册资本、变更经营范围、修订<公司章程>和修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-079）及相关制度全文。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其指定人员办理工商变更登记、备案手续等相关事宜，具体变更内容最终以工商登记机关核准、登记的情况为准。本议案经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，现提交本次股东大会进行审议。格尔软件股份有限公司2025年月日议案二格尔软件股份有限公司2025年第二次临时股东大会关于修订《股东会议事规则》的议案各位股东及股东代表：为配合相关法律法规及《公司章程》的修订，公司对《股东大会议事规则》进行了修订，修订后的规则详见公司在上海证券交易所网站披露的《格尔软件股份有限公司股东会议事规则》（2025年11月修订）。本议案经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，现提交本次股东大会进行审议。格尔软件股份有限公司 2025年12月8日议案三格尔软件股份有限公司2025年第二次临时股东大会关于修订《董事会议事规则》的议案各位股东及股东代表：为配合相关法律法规及《公司章程》的修订，公司对《董事会议事规则》进行了修订，修订后的规则详见公司在上海证券交易所网站披露的《格尔软件股份有限公司董事会议事规则》（2025年11月修订）。本议案经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，现提交本次股东大会进行审议。格尔软件股份有限公司 2025年12月8日议案四格尔软件股份有限公司2025年第二次临时股东大会关于修订《独立董事工作制度》的议案各位股东及股东代表：为配合相关法律法规及《公司章程》的修订，公司对《独立董事工作制度》进行了修订，修订后的规则详见公司在上海证券交易所网站披露的《格尔软件股份有限公司独立董事工作制度》（2025年11月修订）。本议案经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，现提交本次股东大会进行审议。格尔软件股份有限公司 2025年12月8日议案五格尔软件股份有限公司2025年第二次临时股东大会关于修订《公司信息披露制度》的议案各位股东及股东代表：为配合相关法律法规及《公司章程》的修订，公司对《信息披露制度》进行了修订，修订后的规则详见公司在上海证券交易所网站披露的《格尔软件股份有限公司信息披露制度》（2025年11月修订）。本议案经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，现提交本次股东大会进行审议。格尔软件股份有限公司 2025年12月8日议案六格尔软件股份有限公司2025年第二次临时股东大会关于修订《关联交易决策制度》的议案各位股东及股东代表：为配合相关法律法规及《公司章程》的修订，公司对《关联交易决策制度》进行了修订，修订后的规则详见公司在上海证券交易所网站披露的《格尔软件股份有限公司关联交易决策制度》（2025年11月修订）。本议案经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，现提交本次股东大会进行审议。格尔软件股份有限公司 2025年12月8日议案七格尔软件股份有限公司2025年第二次临时股东大会关于修订《对外担保制度》的议案各位股东及股东代表：为配合相关法律法规及《公司章程》的修订，公司对《对外担保制度》进行了修订，修订后的规则详见公司在上海证券交易所网站披露的《格尔软件股份有限公司对外担保制度》（2025年11月修订）。本议案经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，现提交本次股东大会进行审议。格尔软件股份有限公司2025年12月8日议案八格尔软件股份有限公司2025年第二次临时股东大会关于续聘会计师事务所的议案各位股东及股东代表：一、拟聘任会计师事务所的基本情况（一）机构信息 1、基本信息名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期： 2013年月日组织形式：特殊普通合伙企业注册地址：上海市静安区威海路号层首席合伙人：张晓荣2024年末合伙人数量：112人2024年末注册会计师人数：553人2024年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：185人上会2024年度经审计的业务收入 6.83亿元，其中审计业务收入 4.79亿元，证券业务收入 2.04亿元。2024年度上会为家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额0.81亿元，主要涉及行业有：采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔等多个行业，其中同行业上市公司审计客户6家。 2、投资者保护能力截至2024年末，上会已提取职业风险基金万元，购买的职业保险累计赔偿限额为亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼，不存在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任的情况。 3、诚信记录上会近三年因执业行为受到刑事处罚次、行政处罚次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分1次。21名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚次、行政处罚次、监督管理措施次、自律监管措施次和纪律处分次。（二）项目信息、基本信息拟签字项目合伙人：董毅强2008年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2008年开始在上会会计执业，曾于2017年至2019年为本公司提供审计服务，并于2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过0家上市公司的审计报告。拟签字注册会计师：李超2020年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2024年开始在上会会计执业，于2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过1家上市公司的审计报告。拟安排质量控制复核人员：徐茂2001年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计及内核工作，2022年开始在上会会计师事务所执业，近三年担任多家上市公司的审计服务及项目质量控制复核工作，具备相应的专业胜任能力。、诚信记录拟签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。 3、独立性拟签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。、审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。2024年度上会会计对公司财务审计费用为70万元，对公司内控审计费用为万元，合计万元。2025年公司的审计收费定价原则根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。公司董事会提请股东大会授权公司管理层与审计机构协商确定2025年度审计费用。本议案经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，现提交本次股东大会进行审议。格尔软件股份有限公司2025年月日议案九格尔软件股份有限公司2025年第二次临时股东大会关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案各位股东及股东代表：经公司实际控制人孔令钢先生推荐，公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名孔令钢先生、叶枫先生、朱立通先生、黄振东先生、吴炜先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。本议案经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，现提交本次股东大会进行审议。格尔软件股份有限公司2025年12月8日附件：第九届董事会董事简历非独立董事候选人孔令钢：中国国籍，无境外永久居留权，1958年月出生，研究生学历。1976年月至1979年月，任职于崇明东风农场。1979年月至1992年月，任职于上海轴瓦厂。1993年7月至今，任上海格尔实业发展有限公司董事长和执行董事。1996年月至今，任上海格尔汽车科技发展有限公司董事长。1998年3月至2000年7月，任上海格尔软件有限公司执行董事。2000年8月至2022年7月，曾任本公司董事长。截至公告日，孔令钢先生直接持有公司股份30,081,462股，与公司股东陆海天先生及共同控制的企业上海格尔实业发展有限公司合计持有公司66,528,409股。孔令钢先生为公司实际控制人之一，与公司股东陆海天先生为一致行动人关系，担任公司股东上海格尔实业发展有限公司执行董事。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。叶枫：男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年3月出生，大专学历。1997年月至1999年月，任职于上海岭叶科技公司。1999年月至2000年月，任职于上海创成计算机系统工程公司。2000年月至2000年月，任职于上海一元网络咨询公司。2000年8月至2006年4月，历任本公司上海销售部经理、国安行业销售总监、政企事业部副经理、大客户部经理。2006年月至2010年9月，任本公司副总经理。2010年9月至2022年7月，任本公司董事、副总经理。2022年7月至今，任本公司董事、总经理。截至公告日，叶枫先生持有公司股份1,513,849股，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第号——规范运作》第 3.2.2条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。朱立通：男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年9月出生，博士研究生学历，2003年月至2005年月，任北京格方天一网络安全技术有限公司售前咨询；2005年月加入本公司，先后担任售前咨询、部门技术经理、部门经理等职务。2019年4月至今，任本公司副总经理、电子政务事业部、军工事业部经理。2019年月至2022年月，任本公司副总经理。2022年月至今，任本公司董事、副总经理。截至公告日，朱立通先生持有公司股份265,052股，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第 3.2.2条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。黄振东：男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年月出生，本科学历。1983年9月至1992年6月，任职于上海益民制革厂。1993年7月至2007年1月，历任上海格尔实业发展有限公司部门经理、总经理。2007年月至2020年月，任上海格尔汽车金属制品有限公司总经理。2020年3月至今，任上海格尔汽车金属制品有限公司执行董事。2020年9月至今，任本公司监事会主席。截至公告日，黄振东先生未持有公司股票，黄振东先生在公司实际控制人控制的公司上海格尔实业发展有限公司担任监事，除此之外，黄振东先生和其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第号——规范运作》第 3.2.2条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。吴炜：男，中国国籍，无境外居留权，1981年7月出生，本科学历。2000年7月至2008年月，任上海格尔软件股份有限公司，财务部副经理；2008年月至2025年月，任上海格尔汽车科技发展有限公司，总经理助理兼财务总监；2025年8月至今，任上海格尔存浩机械制造有限公司，董事、总经理。截至公告日，吴炜先生未持有公司股票，吴炜先生在公司实际控制人控制的公司上海格尔存浩机械制造有限公司担任董事、总经理，除此之外，吴炜先生和其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。议案十格尔软件股份有限公司2025年第二次临时股东大会关于换届选举第九届董事会独立董事的议案各位股东及股东代表：经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名俞纪明先生、郑贤一先生、王亚培先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。本议案经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，现提交本次股东大会进行审议。格尔软件股份有限公司 2025年月日附件：第九届董事会董事简历独立董事候选人：俞纪明：男，中国国籍，无境外居留权，1959年1月出生，本科学历，中国注册会计师，正高级会计师。1981年3月至1999年7月，历任上海浦东钢铁（集团）有限公司财务处副处长、外经贸处处长、副总会计师。1999年8月至2019年5月，历任上海科技创业投资（集团）有限公司财务部经理、计划财务部经理、副总会计师、财务总监。2019年月至2020年月，曾任本公司独立董事。现任上海建工集团股份有限公司、上海和辉光电股份有限公司独立董事。截至公告日，俞纪明先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。郑贤一：男，中国国籍，无境外居留权，1981年3月出生，本科学历，律师。2012年月至2023年月，历任上海市公安局嘉定分局经侦支队情报技术室主任、经侦支队副支队长、法制支队支队长。2020年3月至今，任上海市中天律师事务所合伙人。截至公告日，郑贤一先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第号——规范运作》第 3.2.2条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。王亚培：男，中国国籍，无境外居留权，1988年月出生，研究生学历。2010年7月至2011年2月任中国银河证券股份有限公司，团队经理；2011年3月至2018年月，任东方证券股份有限公司经理、总监、首席投资顾问、分支机构负责人；2018年3月至2023年10月，任招商证券股份有限公司分支机构总经理；2025年9月至今，任上海财经大学，硕士生导师；2025年9月至今，任华东师范大学，硕士生导师；2023年月至今，上海紫杰私募基金管理有限公司，总经理、基金经理。截至公告日，王亚培先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
附件： ↘公告原文阅读

格尔软件股份有限公司

二零二五年第二次临时股东大会

会议资料

2025年12月8日

股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《格尔软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、本次股东大会以现场会议形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。

四、股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。

五、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写《股东意见征询单》。登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。

六、在股东大会召开过程中，股东临时要求发言的应向大会秘书处报名，并填写《股东意见征询单》，经大会主持人许可后，始得发言。

七、股东在会议发言时，应当首先报告其所持的股份份额，并出具有效证明。每位股东发言时间一般不超过五分钟。

八、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。

九、大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

十、股东大会表决采用投票方式，表决时不进行大会发言。

十一、根据监管部门的规定，公司不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

格尔软件股份有限公司二零二五年第二次临时股东大会

议程

会议召开时间：2025年12月8日下午14：00现场会议地点：格尔软件股份有限公司（上海市松江区泗泾镇沐川路

弄1-7号G60商用密码产业基地A2楼）网络投票时间：2025年12月8日（星期一），采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。主持人：董事长杨文山议程：

一、宣读大会须知及现场表决办法；

二、审议以下议案：

1.《关于取消监事会、减少注册资本、变更经营范围、修订<公司章程>和修订部分治理制度的议案》

2.《关于修订<股东会议事规则>的议案》

3.《关于修订<董事会议事规则>的议案》4.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

5.《关于修订公司<信息披露制度>的议案》6.《关于修订<关联交易决策制度>的议案》7.《关于修订<对外担保制度>的议案》

8.《关于续聘会计师事务所的议案》

9.00《关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案》

9.01孔令钢

9.02叶枫

9.03朱立通

9.04黄振东

9.05吴炜

10.00《关于换届选举第九届董事会独立董事的议案》

10.01俞纪明

10.02郑贤一

10.03王亚培

三、进行大会议案现场表决；

四、宣读现场表决结果；

五、宣读《法律意见书》；

六、宣布大会结束。

议案目录

1．关于取消监事会、减少注册资本、变更经营范围、修订《公司章程》和

修订部分治理制度的议案 ...... 6

2．关于修订《股东会议事规则》的议案 ...... 8

3．关于修订《董事会议事规则》的议案 ...... 10

4．关于修订《独立董事工作制度》的议案 ...... 11

5．关于修订《公司信息披露制度》的议案 ...... 12

6．关于修订《关联交易决策制度》的议案 ...... 13

7．关于修订《对外担保制度》的议案 ...... 14

8．关于续聘会计师事务所的议案 ...... 15

9．关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案 ...... 18

10．关于换届选举第九届董事会独立董事的议案 ...... 22

议案一

格尔软件股份有限公司2025年第二次临时股东大会关于取消监事会、减少注册资本、变更经营范围、修

订《公司章程》和修订部分治理制度的议案

各位股东及股东代表：

一、取消公司监事会情况为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司同意取消监事会并废止《监事会议事规则》，取消监事会后，公司将不再设监事会，原监事会成员职务自然免除，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响。在公司股东大会审议通过该事项之前，公司第八届监事会将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责，维护公司和全体股东利益。

二、减少注册资本的情况根据《格尔软件股份有限公司2024年限制性股票激励计划》的规定，鉴于本激励计划中

名激励对象因离职，不再符合激励对象条件，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的67,800股限制性股票。实施回购注销上述已获授但尚未解锁的限制性股票67,800股后，公司注册资本将发生变化，以截至本公告披露日公司股本结构情况，总股本将由234,149,995股变更为234,082,195股，公司的注册资本将由234,149,995元变更为234,082,195元。

三、变更经营范围根据公司经营发展的需要，结合公司实际情况，公司拟在原有经营范围的基础上新增：“进出口代理,技术进出口,货物进出口”。

四、修订《公司章程》的情况为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行全面的梳理和修订,修订内容主要包括：

（1）删除监事会、监事等相关规定，由审计委员会行使监事会职权；（

）调整股东会名称，将“股东大会”统一修改为“股东会”，《股东大会议事规则》修订后名称为《股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）；

（3）调整董事会结构，新设职工董事；（

）调整股东会及董事会部分职权；

（5）根据最新法律法规及规范性文件要求及结合公司实际情况，对其他内容进行补充或完善。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款不变。

五、公司相关治理制度修订情况

为贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，规范健全内部治理机制，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对部分制度进行了修订或制定。

公司章程及治理制度的修订稿，请详见公司于2025年11月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格尔软件股份有限公司关于取消监事会、减少注册资本、变更经营范围、修订<公司章程>和修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-079）及相关制度全文。

同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其指定人员办理工商变更登记、备案手续等相关事宜，具体变更内容最终以工商登记机关核准、登记的情况为准。

本议案经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，现提交本次股东大会进行审议。

格尔软件股份有限公司2025年

月

日

议案二

格尔软件股份有限公司2025年第二次临时股东大会关于修订《股东会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

为配合相关法律法规及《公司章程》的修订，公司对《股东大会议事规则》进行了修订，修订后的规则详见公司在上海证券交易所网站披露的《格尔软件股份有限公司股东会议事规则》（2025年11月修订）。

本议案经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，现提交本次股东大会进行审议。

格尔软件股份有限公司

2025年12月8日

议案三

格尔软件股份有限公司2025年第二次临时股东大会关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

为配合相关法律法规及《公司章程》的修订，公司对《董事会议事规则》进行了修订，修订后的规则详见公司在上海证券交易所网站披露的《格尔软件股份有限公司董事会议事规则》（2025年11月修订）。

本议案经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，现提交本次股东大会进行审议。

格尔软件股份有限公司

2025年12月8日

议案四

格尔软件股份有限公司2025年第二次临时股东大会关于修订《独立董事工作制度》的议案

各位股东及股东代表：

为配合相关法律法规及《公司章程》的修订，公司对《独立董事工作制度》进行了修订，修订后的规则详见公司在上海证券交易所网站披露的《格尔软件股份有限公司独立董事工作制度》（2025年11月修订）。

本议案经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，现提交本次股东大会进行审议。

格尔软件股份有限公司

2025年12月8日

议案五

格尔软件股份有限公司2025年第二次临时股东大会关于修订《公司信息披露制度》的议案

各位股东及股东代表：

为配合相关法律法规及《公司章程》的修订，公司对《信息披露制度》进行了修订，修订后的规则详见公司在上海证券交易所网站披露的《格尔软件股份有限公司信息披露制度》（2025年11月修订）。

本议案经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，现提交本次股东大会进行审议。

格尔软件股份有限公司

2025年12月8日

议案六

格尔软件股份有限公司2025年第二次临时股东大会关于修订《关联交易决策制度》的议案

各位股东及股东代表：

为配合相关法律法规及《公司章程》的修订，公司对《关联交易决策制度》进行了修订，修订后的规则详见公司在上海证券交易所网站披露的《格尔软件股份有限公司关联交易决策制度》（2025年11月修订）。

本议案经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，现提交本次股东大会进行审议。

格尔软件股份有限公司

2025年12月8日

议案七

格尔软件股份有限公司2025年第二次临时股东大会关于修订《对外担保制度》的议案

各位股东及股东代表：

为配合相关法律法规及《公司章程》的修订，公司对《对外担保制度》进行了修订，修订后的规则详见公司在上海证券交易所网站披露的《格尔软件股份有限公司对外担保制度》（2025年11月修订）。

本议案经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，现提交本次股东大会进行审议。

格尔软件股份有限公司2025年12月8日

议案八

格尔软件股份有限公司2025年第二次临时股东大会关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：

2013年

月

日组织形式：特殊普通合伙企业注册地址：上海市静安区威海路

号

层首席合伙人：张晓荣2024年末合伙人数量：112人2024年末注册会计师人数：553人2024年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：185人上会2024年度经审计的业务收入

6.83亿元，其中审计业务收入

4.79亿元，证券业务收入

2.04亿元。2024年度上会为

家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额0.81亿元，主要涉及行业有：采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔等多个行业，其中同行业上市公司审计客户6家。

2、投资者保护能力截至2024年末，上会已提取职业风险基金

万元，购买的职业保险累计赔偿限额为

亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基

金管理办法》等文件的相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼，不存在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任的情况。

3、诚信记录上会近三年因执业行为受到刑事处罚

次、行政处罚

次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分1次。21名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚

次、行政处罚

次、监督管理措施

次、自律监管措施

次和纪律处分

次。

（二）项目信息

、基本信息拟签字项目合伙人：董毅强2008年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2008年开始在上会会计执业，曾于2017年至2019年为本公司提供审计服务，并于2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过0家上市公司的审计报告。

拟签字注册会计师：李超2020年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2024年开始在上会会计执业，于2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过1家上市公司的审计报告。

拟安排质量控制复核人员：徐茂2001年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计及内核工作，2022年开始在上会会计师事务所执业，近三年担任多家上市公司的审计服务及项目质量控制复核工作，具备相应的专业胜任能力。

、诚信记录拟签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股

票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

、审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。2024年度上会会计对公司财务审计费用为70万元，对公司内控审计费用为

万元，合计

万元。2025年公司的审计收费定价原则根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。公司董事会提请股东大会授权公司管理层与审计机构协商确定2025年度审计费用。

本议案经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，现提交本次股东大会进行审议。

格尔软件股份有限公司2025年

月

日

议案九

格尔软件股份有限公司2025年第二次临时股东大会关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

经公司实际控制人孔令钢先生推荐，公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名孔令钢先生、叶枫先生、朱立通先生、黄振东先生、吴炜先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，现提交本次股东大会进行审议。

格尔软件股份有限公司2025年12月8日附件：第九届董事会董事简历

非独立董事候选人孔令钢：中国国籍，无境外永久居留权，1958年

月出生，研究生学历。1976年

月至1979年

月，任职于崇明东风农场。1979年

月至1992年

月，任职于上海轴瓦厂。1993年7月至今，任上海格尔实业发展有限公司董事长和执行董事。1996年

月至今，任上海格尔汽车科技发展有限公司董事长。1998年3月至2000年7月，任上海格尔软件有限公司执行董事。2000年8月至2022年7月，曾任本公司董事长。

截至公告日，孔令钢先生直接持有公司股份30,081,462股，与公司股东陆海天先生及共同控制的企业上海格尔实业发展有限公司合计持有公司66,528,409股。孔令钢先生为公司实际控制人之一，与公司股东陆海天先生为一致行动人关系，担任公司股东上海格尔实业发展有限公司执行董事。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，未受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。叶枫：男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年3月出生，大专学历。1997年

月至1999年

月，任职于上海岭叶科技公司。1999年

月至2000年

月，任职于上海创成计算机系统工程公司。2000年

月至2000年

月，任职于上海一元网络咨询公司。2000年8月至2006年4月，历任本公司上海销售部经理、国安行业销售总监、政企事业部副经理、大客户部经理。2006年

月至2010年9月，任本公司副总经理。2010年9月至2022年7月，任本公司董事、副总经理。2022年7月至今，任本公司董事、总经理。

截至公告日，叶枫先生持有公司股份1,513,849股，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

号——规范运作》第

3.2.2条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。朱立通：男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年9月出生，博士研究生学历，2003年

月至2005年

月，任北京格方天一网络安全技术有限公司售前咨询；2005年

月加入本公司，先后担任售前咨询、部门技术经理、部门经理等职务。2019年4月至今，任本公司副总经理、电子政务事业部、军工事业部经理。2019年

月至2022年

月，任本公司副总经理。2022年

月至今，任本公司董事、副总经理。

截至公告日，朱立通先生持有公司股份265,052股，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关

联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第

3.2.2条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。黄振东：男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年

月出生，本科学历。1983年9月至1992年6月，任职于上海益民制革厂。1993年7月至2007年1月，历任上海格尔实业发展有限公司部门经理、总经理。2007年

月至2020年

月，任上海格尔汽车金属制品有限公司总经理。2020年3月至今，任上海格尔汽车金属制品有限公司执行董事。2020年9月至今，任本公司监事会主席。

截至公告日，黄振东先生未持有公司股票，黄振东先生在公司实际控制人控制的公司上海格尔实业发展有限公司担任监事，除此之外，黄振东先生和其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

号——规范运作》第

3.2.2条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。吴炜：男，中国国籍，无境外居留权，1981年7月出生，本科学历。2000年7月至2008年

月，任上海格尔软件股份有限公司，财务部副经理；2008年

月至2025年

月，任上海格尔汽车科技发展有限公司，总经理助理兼财务总监；2025年8月至今，任上海格尔存浩机械制造有限公司，董事、总经理。

截至公告日，吴炜先生未持有公司股票，吴炜先生在公司实际控制人控制的公司上海格尔存浩机械制造有限公司担任董事、总经理，除此之外，吴炜先生和其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

号——规范运作》第

3.2.2

条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

议案十

格尔软件股份有限公司2025年第二次临时股东大会关于换届选举第九届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名俞纪明先生、郑贤一先生、王亚培先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，现提交本次股东大会进行审议。

格尔软件股份有限公司

2025年

月

日

附件：第九届董事会董事简历

独立董事候选人：

俞纪明：男，中国国籍，无境外居留权，1959年1月出生，本科学历，中国注册会计师，正高级会计师。1981年3月至1999年7月，历任上海浦东钢铁（集团）有限公司财务处副处长、外经贸处处长、副总会计师。1999年8月至2019年5月，历任上海科技创业投资（集团）有限公司财务部经理、计划财务部经理、副总会计师、财务总监。2019年

月至2020年

月，曾任本公司独立董事。现任上海建工集团股份有限公司、上海和辉光电股份有限公司独立董事。

截至公告日，俞纪明先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情

形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。郑贤一：男，中国国籍，无境外居留权，1981年3月出生，本科学历，律师。2012年

月至2023年

月，历任上海市公安局嘉定分局经侦支队情报技术室主任、经侦支队副支队长、法制支队支队长。2020年3月至今，任上海市中天律师事务所合伙人。

截至公告日，郑贤一先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

号——规范运作》第

3.2.2条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。王亚培：男，中国国籍，无境外居留权，1988年

月出生，研究生学历。2010年7月至2011年2月任中国银河证券股份有限公司，团队经理；2011年3月至2018年

月，任东方证券股份有限公司经理、总监、首席投资顾问、分支机构负责人；2018年3月至2023年10月，任招商证券股份有限公司分支机构总经理；2025年9月至今，任上海财经大学，硕士生导师；2025年9月至今，任华东师范大学，硕士生导师；2023年

月至今，上海紫杰私募基金管理有限公司，总经理、基金经理。截至公告日，王亚培先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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格尔软件(603232)_公司公告_格尔软件：二零二五年第二次临时股东大会会议资料