股票代码:603225

股票简称:新凤鸣

转债代码:113623

转债简称:凤21 转债

新凤鸣集团股份有限公司

第六届董事会第四十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新凤鸣集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十八次会 议于2026 年3 月9 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司二十四楼会议 室召开。本次董事会会议通知于2026 年3 月4 日以电话方式发出。会议由董事 长庄耀中先生召集并主持,会议应出席董事8 名,实际出席董事8 名,公司高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》和本公司章程的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案,并形成了决议:

1、审议通过了《关于调整公司期货交易额度的议案》

随着公司自身涤纶长丝、短纤和PTA 生产规模的逐步扩大,PX、PTA、MEG 等生产经营相关的原材料需求均相应增加。为了更加深入把握公司重要原材料和 产品价格走向,进一步掌握经营活动的主动性,制定与公司目前生产规模相匹配 的经营策略,公司拟提升期货交易保证金额度上限至53,000 万元,且在上述额 度内,资金可以循环使用。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信 息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司2026-032 号公告。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2026 年3 月10 日