股票代码：603223股票简称：恒通股份公告编号：2025-047

恒通物流股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2025年12月4日9:00时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2025年11月24日以书面或通讯方式通知了各位参会人员。会议应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事3人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。本次会议由董事长隋永峰先生主持，表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司与南山集团有限公司签订“2026年度综合服务协议附表”并预计2026年度日常关联交易额度的议案》

公司与南山集团有限公司（以下简称“南山集团”）签订的“2026年度综合服务协议附表”约定如下：

根据公司2026年日常生产经营需要，同时结合2025年公司与南山集团实际发生的关联交易情况，公司预计2026年度与南山集团关联交易不超过18亿元。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司关于2026年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-048）。本议案已经通过公司独立董事专门会议审议，尚需提交公司股东会审议。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司与新南山国际投资有限公司签订“2026年度综合服务协议附表”并预计2026年度日常关联交易额度的议案》

公司与新南山国际投资有限公司（以下简称“新南山国际”）签订的“2026年度综合服务协议附表”约定如下：

根据公司2026年日常生产经营需要，同时结合2025年公司与新南山国际实际

发生的关联交易情况，公司预计2026年度与新南山国际关联交易不超过0.8亿元。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司关于2026年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-048）。

本议案已经通过公司独立董事专门会议审议，尚需提交公司股东会审议。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于预计公司与南山集团财务有限公司2026年度日常关联交易额度的议案》

根据公司2026年日常生产经营需要，同时结合2025年公司与财务公司实际发生的关联交易情况，预计2026年度与财务公司关联交易情况如下：

注：结算发生额为合并范围内各公司间的交易额。

具体利率情况如下表：

注：执行过程中如因政策变化或主流商业银行调整存贷款利率，公司将根据金融服务协议约定及时进行适当调整。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《恒通物流股份有限公司关于2026年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-048）。

本议案已经通过公司独立董事专门会议审议，尚需提交公司股东会审议。本议案关联董事隋永峰先生回避表决。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于补选公司第五届董事会董事的议案》因李洪波先生辞去公司董事职务，为保障公司董事会规范运作，完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法规规定，经公司董事会提名委员会审核同意，决定提名王进先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案尚需提交公司股东会审议。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》董事会提请于2025年12月22日召开2025年第二次临时股东会，审议上述一、

二、三、四议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：

2025-050）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会

2025年12月5日