日月重工股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

日月重工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议于 2026 年3 月10 日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料,并于2026 年3 月 13 日以通讯方式召开。本次会议应出席会议董事9 名,实际参加表决人数9 名。 本次会议由公司董事长傅明康先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《日月重工股份有限公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议议案如下:

1、审议通过《关于部分募投项目重新论证继续实施、变更部分实施地点、调 整投资金额和内部投资结构并延期的议案》:

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。具 体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于部分募投 项目重新论证继续实施、变更部分实施地点、调整投资金额和内部投资结构并延期、 变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2026-004)。

本议案尚需提交公司2026 年第一次临时股东会审议。

表决结果:同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

2、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》:

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。具 体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于部分募投 项目重新论证继续实施、变更部分实施地点、调整投资金额和内部投资结构并延期、 变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2026-004)。

本议案尚需提交公司2026 年第一次临时股东会审议。

表决结果:同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

3、审议通过《关于提请召开2026 年第一次临时股东会的议案》:

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于召 开2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-005)。

表决结果:同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2026 年3 月17 日