会议资料

二〇二六年四月

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日月重工股份有限公司2026年第一次临时股东会参会须知

为维护日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行,根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东会规则》及《日月重工股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）等有关规定，特制定如下会议须知：

一、会议按照法律、法规、有关规定和《日月重工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《股东会议事规则》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时、全面地办理会议登记手续及有关事宜。

三、出席会议的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。

四、出席会议的股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会议登记日或出席会议签到时，向公司登记。超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。

五、在会议召开过程中，股东（或股东代理人）临时要求发言的应经会议主持人的许可后，方可发言。

六、每位股东（或股东代理人）发言原则上不超过两次，且每次发言原则上不超过五分

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钟。

七、股东（或股东代理人）就有关问题提出质询的，应当在出席会议登记日或出席会议签到时向公司登记。公司董事及高级管理人员应当认真并有针对性地集中解答。

八、在股东（或股东代理人）就与本次会议相关的发言结束后，会议主持人即可宣布进行会议表决。

九、会议表决前，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（或股东代理人）人数及所持有表决权的股份总数。

十、股东（或股东代理人）参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议秩序。

十一、为维护其他股东利益，公司不向参加本次会议的股东（或股东代理人）发放任何形式的礼品。

十二、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝任何未经公司书面许可的对本次会议所进行的录音、拍照及录像。

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日月重工股份有限公司2026年第一次临时股东会议程

现场会议时间：2026年4月1日下午14:30现场会议地点：浙江省宁波市鄞州区首南街道天智巷7号，日月星座大厦3楼会议室会议主持人：董事长傅明康先生会议议程：

一、董事长委托董事会秘书宣布到会股东人数和代表股份数

二、律师审查出席股东参会资格

三、董事长宣布会议开始

四、会议审议事项非累积投票议案：

1、《关于部分募投项目重新论证继续实施、变更部分实施地点、调整投资金额和内部投资结构并延期的议案》

2、《关于变更部分募集资金用途的议案》

五、股东及股东代理人提问和解答

六、根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东会现场会议推选2名股东代表参加计票和监票

七、全体股东对以上议案进行投票表决

八、休会，统计现场投票结果

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九、监票人宣读现场投票表决结果

十、统计表决结果（现场投票和网络投票）

十一、主持人宣读股东会决议

十二、董事签署股东会决议

十三、见证律师宣读法律意见书

十四、主持人宣布会议结束

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议案一：

日月重工股份有限公司关于部分募投项目重新论证继续实施、变更部分实施

地点、调整投资金额和内部投资结构并延期的议案各位股东、股东代理人：

日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）根据对2020年非公开发行股票募投项目（以下简称“募投项目”）“年产22万吨大型铸件精加工生产线建设项目”的建设规划，结合项目建设的实际情况，为了确保募集资金的有效使用和项目的顺利推进，决定对上述募投项目重新论证继续实施、变更部分实施地点、调整投资金额和内部投资结构并延期。具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准日月重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2379号）核准，公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过280,000.00万元（含本数），发行不超过223,139,154股新股。本次非公开发行股份方式向18名特定投资者发行了人民币普通股137,457,044股，发行价格为20.37元/股，本次发行的募集资金总额为人民币2,799,999,986.28元，扣除发行费用人民币6,368,355.69元后，募集资金净额为人民币2,793,631,630.59元。上述募集资金全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年11月16日出具了“信会师报字[2020]第ZF10973号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储。

经公司2020年第二次临时股东大会审议通过，本次非公开发行的募集资金净额，将投资于以下项目：

单位：万元

二、募投项目及募集资金实际使用情况

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（一）募投项目的基本情况

1、2021年4月29日，公司召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，将本次项目实施地点由“象山经济开发区临港装备工业园DG01-04-07地块”变更为“象山经济开发区临港装备工业园风电产业园地块一”。具体内容详见公司2021年4月30日在上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2021-033）。

2、2022年6月30日，公司召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和地点并使用募集资金进行增资的议案》，增加宁波日益智能装备有限公司作为“年产22万吨大型铸件精加工生产线建设项目”的实施主体，并使用募集资金向其进行增资，对应增加实施地点为浙江省宁波市鄞州区五乡镇渔业村博奥工业区WX02-08-42地块。具体内容详见公司2022年7月2日在上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和地点并使用募集资金进行增资的公告》（公告编号：2022-054）。

3、2023年3月21日，公司召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施地点的议案》，增加了浙江省象山县临港装备工业园浙（2020）象山县不动产权第0033184号地块作为上述募投项目的实施地点。具体内容详见公司2023年3月22日在上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的《关于部分募集资金投资项目增加实施地点的公告》（公告编号：2023-023）。

4、2023年10月26日，公司召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，项目结项日期由2023年12月31日延期至2025年6月30日。具体内容详见公司2023年10月27日在上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-081）。

5、2025年4月25日，公司召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》，将上述募投项目进行重新论证并暂缓实施。具体内容详见公司2025年4月29日在上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的《关于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告》（公告编号：

2025-019）。

（二）募投项目募集资金实际使用情况

公司“年产22万吨大型铸件精加工生产线建设项目”分别由公司全资子公司宁波日星铸业有限公司（以下简称“日星铸业”）和公司全资孙公司宁波日益智能装备有限公司（以下简

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称“日益智能装备”）实施。截至2026年1月31日，公司2020年非公开发行股票募投项目投入具体情况如下：

单位：万元

注：上述数据小数位差异主要因四舍五入导致。

截至2026年1月31日,“年产22万吨大型铸件精加工生产线建设项目”已投入募集资金176,320.99万元，其中先用票据支付而尚未到期未置换的金额1,337.73万元。

三、募投项目重新论证继续实施、变更部分实施地点、调整投资金额和内部投资结构并延期的具体情况

（一）募投项目重新论证继续实施

公司2020年非公开发行股票募集资金投资项目“年产22万吨大型铸件精加工生产线建设项目”的实施是围绕公司的主营业务开展，符合国家产业政策及公司整体的战略方向。自募投项目实施以来，受整体行业市场变化、公司经营发展情况等各方面因素的影响，本着谨慎投资的原则，为更好地保护公司及投资者的利益，公司对募投项目进行了相应的调整。

为提高募集资金的使用效率，在紧密围绕全球能源结构清洁化转型与国家“双碳”战略目标，顺应风电产业大型化、智能化、深远海化发展趋势的前提下，根据国家能源局公布的2025年全国风电新增装机容量、2025北京国际风能大会提出的“十五五”期间我国风电年新增装机等数据以及公司战略布局及业务规划，现经公司管理层结合整体行业市场变化、公司经营发展情况，对当前募投项目实际的建设情况进行分析并经重新论证，公司认为“年产22万吨大型铸件精加工生产线建设项目”仍符合公司的长期发展战略，仍然具备实施的必要性和可行性，公司将继续实施上述募投项目。

根据募投项目实施过程中出现的场地建设制约、相关基础配套设施及部分生产线的安装等影响因素，公司对当前募投项目实际的建设情况进行分析后，拟对“年产22万吨大型铸件精加工生产线建设项目”变更部分实施地点、调整投资金额和内部投资结构并延期，剩余尚未明确投向的募集资金暂时存放于原募集资金专户，后续择机将未明确投向的募集资金用于

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新项目的建设等用途。同时，公司将持续关注外部经营环境变化，积极优化资源配置，综合考虑公司自身发展规划和实际经营需要，对募集资金投资项目投资进度进行合理安排和监督管理，确保募集资金使用的合法有效，有序推进募投项目的后续实施。

（二）变更部分实施地点、调整投资金额和内部投资结构并延期“年产22万吨大型铸件精加工生产线建设项目”总投资为229,064.00万元，其中：建筑工程费22,806.00万元，设备购置费183,072.00万元，工程建设其他费用10,501.00万元，预备费6,491.00万元，铺底流动资金6,194.00万元。

现根据募投项目的实际情况，公司拟将投资金额和内部投资结构调整如下：

单位：万元

在投资金额和内部投资结构调整的情况下，实施主体之一日星铸业将调整部分实施地点，在已有备案实施地点“象山经济开发区临港装备工业园风电产业园地块一”DG01-04-19-1地块、DG01-04-19-3地块的基础上，将增加DG01-04-19-2地块中南侧68,748.97m?部分土地作为新增的实施地点，同时将原有的DG01-04-19-3地块作为后续新募投项目的实施地点。根据调整后的募集资金投资项目的实际情况，上述募投项目将延期完成实施，具体如下：

四、本次募投项目重新论证继续实施、变更部分实施地点、调整投资金额和内部投资结构并延期对公司的影响

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本次募投项目重新论证继续实施、变更部分实施地点、调整投资金额和内部投资结构并延期事项是公司根据整体行业市场变化、公司经营发展情况，以及募投项目的最新实际情况做出的谨慎决定，不存在未经股东会通过即改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，亦不会对公司正常的生产经营和业务发展、公司财务状况和经营成果等产生重大不利影响。若公司未来对募集资金投向实施变更，将及时履行相应的审批流程及信息披露程序。

本事项如需履行有关部门的备案或批准等程序，公司将按照相关法律法规的有关规定执行。

上述议案业经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，现提交公司2026年第一次临时股东会审议，提请各位股东、股东代理人审议！

日月重工股份有限公司董事会

2026年4月1日

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议案二：

日月重工股份有限公司关于变更部分募集资金用途的议案

各位股东、股东代理人：

公司根据对2020年非公开发行股票募投项目“年产22万吨大型铸件精加工生产线建设项目”的建设规划，结合项目建设的实际情况，为了确保募集资金的有效使用和项目的顺利推进，决定对上述募投项目变更部分募集资金用途。具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准日月重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2379号）核准，公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过280,000.00万元（含本数），发行不超过223,139,154股新股。本次非公开发行股份方式向18名特定投资者发行了人民币普通股137,457,044股，发行价格为20.37元/股，本次发行的募集资金总额为人民币2,799,999,986.28元，扣除发行费用人民币6,368,355.69元后，募集资金净额为人民币2,793,631,630.59元。上述募集资金全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年11月16日出具了“信会师报字[2020]第ZF10973号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储。

经公司2020年第二次临时股东大会审议通过，本次非公开发行的募集资金净额，将投资于以下项目：

单位：万元

二、募投项目及募集资金实际使用情况

（一）募投项目的基本情况

1、2021年4月29日，公司召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，

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审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，将本次项目实施地点由“象山经济开发区临港装备工业园DG01-04-07地块”变更为“象山经济开发区临港装备工业园风电产业园地块一”。具体内容详见公司2021年4月30日在上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2021-033）。

2、2022年6月30日，公司召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和地点并使用募集资金进行增资的议案》，增加宁波日益智能装备有限公司作为“年产22万吨大型铸件精加工生产线建设项目”的实施主体，并使用募集资金向其进行增资，对应增加实施地点为浙江省宁波市鄞州区五乡镇渔业村博奥工业区WX02-08-42地块。具体内容详见公司2022年7月2日在上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和地点并使用募集资金进行增资的公告》（公告编号：2022-054）。

3、2023年3月21日，公司召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施地点的议案》，增加了浙江省象山县临港装备工业园浙（2020）象山县不动产权第0033184号地块作为上述募投项目的实施地点。具体内容详见公司2023年3月22日在上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的《关于部分募集资金投资项目增加实施地点的公告》（公告编号：2023-023）。

4、2023年10月26日，公司召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，项目结项日期由2023年12月31日延期至2025年6月30日。具体内容详见公司2023年10月27日在上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-081）。

5、2025年4月25日，公司召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》，将上述募投项目进行重新论证并暂缓实施。具体内容详见公司2025年4月29日在上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的《关于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告》（公告编号：

2025-019）。

（二）募投项目募集资金实际使用情况

公司“年产22万吨大型铸件精加工生产线建设项目”分别由公司全资子公司宁波日星铸业有限公司（以下简称“日星铸业”）和公司全资孙公司宁波日益智能装备有限公司（以下简称“日益智能装备”）实施。

截至2026年1月31日，公司2020年非公开发行股票募投项目投入具体情况如下：

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单位：万元

注：上述数据小数位差异主要因四舍五入导致。

截至2026年1月31日,“年产22万吨大型铸件精加工生产线建设项目”已投入募集资金176,320.99万元，其中先用票据支付而尚未到期未置换的金额1,337.73万元。

三、变更部分募集资金用途的具体情况

为提高募集资金的使用效率，在紧密围绕全球能源结构清洁化转型与国家“双碳”战略目标，顺应风电产业大型化、智能化、深远海化发展趋势的前提下，根据公司战略布局及业务规划，经谨慎研究和分析论证，公司拟向产业链下游装配环节延伸，拟将未投入的募集资金共计10,564万元投入新建“风力发电设备部件装配项目”。新项目具体情况如下：

1、基本情况

新项目“风力发电设备部件装配项目”的实施主体为公司全资子公司宁波日星铸业有限公司，项目建设地点位于“象山经济开发区临港装备工业园风电产业园地块一”DG01-04-19-3地块，该地块为原“年产22万吨大型铸件精加工生产线建设项目”的实施地点之一。

新项目主要建设内容包括：

（1）新建轮毂装配区、机舱装配区、管理及辅助用房等建筑，总建筑面积约153,740.08平方米；

（2）根据项目需要，配置轮毂装配、机舱装配等所需的关键生产与辅助设备。

根据国内外市场容量分析，结合项目单位业务发展的战略安排和建设基础条件等因素，项目建成后，将形成年装配风力发电设备部件700套的生产能力。

2、投资计划

本项目计划投资总额为11,192万元，其中拟使用募集资金10,564万元。募集资金由原“年产22万吨大型铸件精加工生产线建设项目”调整投资金额和内部投资结构后，尚未投入的募集资金变更用途后投入，如有不足则由公司自筹资金解决，具体投资情况详见下表：

单位：万元

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本项目的建设工期设计为24个月，建设完成并达到预定可使用状态日期预计为2028年6月30日。公司将设立新的募集资金专用账户，用于存放与管理本项目的资金。

3、可行性分析

本项目紧密围绕全球能源结构清洁化转型与国家“双碳”战略目标，顺应风电产业大型化、智能化、深远海化发展趋势。项目建成后将形成年产700套风电部件总成的能力，形成“铸造+精加工+装配”一体化服务的核心竞争力。

本项目紧密围绕全球能源结构清洁化转型与国家“双碳”战略目标，顺应风电产业大型化、智能化、深远海化发展趋势。这一趋势既孕育了广阔市场空间，也对相关企业的技术整合与升级能力提出了更高要求。日星铸业拥有深厚的产业基础与技术积累，其向产业链下游装配环节延伸，是突破价值链中低端锁定、构筑核心竞争新优势的内在必然要求。

本项目所在地位于浙江省象山经济开发区临港装备工业园风电产业园，日星铸业现有的大型铸件生产位于该产业园内，减少了产品从生产到组装的物流、包装等成本，有利于公司在风电行业景气度提升的窗口期抢占市场，符合公司海上、海外“两海战略”的有序推进，更好地满足市场需求，增强核心竞争力。

4、经济效益分析

本项目是风力发电设备生产流程中的重要一环，公司将从风电零部件生产向产业链下游做部分延伸，充分利用区位优势及资源，提升现有的产品附加值。项目建设并不会直接带来具体经济效益，相关效益主要体现在于公司通过自建精加工的下游装配生产环节产能，为客户提供“铸造+精加工+装配”一体化服务，同时通过产品模块化交付，公司快速响应客户“一站式”需求，提升了客户对公司铸件产品的采购比例和范围，深化了与主机厂的战略合作。因此，针对本项目业务实际情况，本项目并不直接产生营业收入，不进行财务经济效益测算。

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5、项目风险

（1）市场与需求风险风电产业发展高度依赖国家能源政策与产业规划。若后续风电装机目标因宏观经济、电网消纳或政策重心调整等因素而放缓，将影响装配服务市场需求。与此同时，行业竞争格局若加剧，可能对项目的市场需求产生不利影响。风电项目建设本身也存在周期性波动，受审批进度、海域使用权招标、风机技术迭代窗口等多因素影响，可能导致装配需求呈现波动变化。

（2）技术与运营风险若本项目不能持续跟踪技术前沿，及时升级装配工艺、改造工装设备、培训人员技能，将面临技术能力与市场需求脱节的风险，甚至被淘汰出主流供应链。风电装配属于技术密集型工种，对高素质的装配工程师、技师和起重工需求迫切，行业人才竞争激烈，若无法建立有效的人才吸引、培养和保留机制，将面临核心技能人才流失或短缺的窘境，制约产能扩张和品质提升。

（3）建设与实施风险项目建设期间可能受到恶劣天气影响，土建施工和设备安装效率降低；也可能因大型特种设备制造周期长、运输协调难而导致交货延迟；还可能因施工力量不足、各专业工程交叉作业协调复杂、或政府审批环节出现阻塞而延误。

综上所述，本次调整后的募集资金投资安排如下：

单位：万元

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注：“尚未明确投向的募集资金”系将原“年产22万吨大型铸件精加工生产线建设项目”尚未使用的募集资金分别用于调整投资金额后的“年产22万吨大型铸件精加工生产线建设项目”和新增募投项目“风力发电设备部件装配项目”后的剩余募集资金。剩余尚未明确投向的募集资金、利息收入与理财收益扣减手续费后的资金净额均暂时存放于原募集资金专户。

6、募集资金管理公司将根据募集资金管理的要求，为本次新增募投项目开立募集资金专用账户，并由相关方按照相关法律法规规定签订募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

公司董事会授权公司管理层全权处理后续相关工作，包括但不限于开设相应募集资金专户，与保荐机构、募集资金存放银行签订募集资金监管协议等事项。

四、变更部分募集资金用途对公司的影响

本次募投项目变更部分募集资金用途事项是公司根据整体行业市场变化、公司经营发展情况，以及募投项目的最新实际情况做出的谨慎决定，不存在未经股东会通过即改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，亦不会对公司正常的生产经营和业务发展、公司财务状况和经营成果等产生重大不利影响。若公司未来对募集资金投向实施变更，将及时履行相应的审批流程及信息披露程序。

本事项如需履行有关部门的备案或批准等程序，公司将按照相关法律法规的有关规定执行。

上述议案业经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，现提交公司2026年第一次临时股东会审议，提请各位股东、股东代理人审议！

日月重工股份有限公司董事会

2026年4月1日