梦天家居集团股份有限公司关于公司非独立董事、副总经理离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、非独立董事、副总经理离任的基本情况
| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任原因 | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 具体职务 | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
| 徐小平 | 非独立董事、副总经理 | 2025年10月21日 | 2027年12月5日 | 个人原因 | 是 | 梦天家居集团（庆元）有限公司经理 | 否 |
二、离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，徐小平先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。徐小平先生的离职不会导致梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会低于法定最低人数，不会影响董事会和公司经营的正常运作。
截至本公告披露日，徐小平先生直接持有公司股票5万股，占公司总股本的比例为0.02%，其辞职后所持有的股票将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规、规范性文件执行。徐小平先生已按照公司《董事和高级管理人员离职管理制度》做好了离职交接工作。
徐小平先生在职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理工作做出了积极贡献。公司董事会对徐小平先生在任职期间对公司发展所作出的努力表示衷心感谢！特此公告。
梦天家居集团股份有限公司董事会
2025年
月
日