上海爱婴室商务服务股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2025年8月18日以现场加通讯表决方式召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长施琼先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议并通过《2025年半年度报告全文及其摘要》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

本议案已经公司审计委员会事先审议通过。

二、审议并通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

为规范公司和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《公司章程》的有关规定，结合公司信息披露工作的实际情况，公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

三、审议并通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司信息披露工作的实际情

况，对《信息披露管理制度》进行了修订，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司信息披露管理制度》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。本议案已经公司审计委员会事先审议通过，本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

四、审议并通过《关于制定2025年度中期利润分配预案的议案》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《2025年度中期利润分配方案公告》（公告编号：2025-047）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。本议案已经公司审计委员会事先审议通过，本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

五、审议并通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于提请召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-048）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

董事会2025年8月19日