浙江镇洋发展股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议公告

一、监事会会议召开情况浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2025年10月29日在浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路655号712会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年10月22日以书面形式送达。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席周强先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况本次会议对以下议案进行逐项审议并表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于取消监事会并废止＜监事会议事规则＞的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

2、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》。经审核，监事会认为：

（1）公司2025年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

（2）公司2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果。

（3）未发现参与2025年第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的浙江镇洋发展股份有限公司2025年第三季度报告。

特此公告。

浙江镇洋发展股份有限公司监事会

2025年10月29日