兴通海运股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

兴通海运股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月15 日以邮件方 式发出召开第三届董事会第三次会议的通知。2026 年3 月18 日,第三届董事会 第三次会议以现场结合通讯方式在公司七楼会议室召开,应出席本次会议的董事 7 人,实际出席本次会议的董事7 人(其中:以通讯表决方式出席会议的人数为 5 人),公司高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈其龙先生召集并主持, 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《兴 通海运股份有限公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决,通过如下决议:

(一)审议通过《兴通海运股份有限公司关于公司使用部分闲置自有资金 进行现金管理的议案》

经审议,会议同意在保证公司及合并报表范围内子公司(包括授权期限内新 设立、收购等方式取得的全资子公司、控股子公司)正常经营所需流动资金的情 况下,为持续提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金进行现金管理,单日余 额最高不超过人民币9 亿元(或等值外币),授权使用期限自第三届董事会第三 次会议审议通过之日起12 个月,在上述额度和期限内,可滚动循环使用,公司 及子公司额度可互相调剂。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn)披露的《兴通海运股份有限公司关于公司使用部分闲 置自有资金进行现金管理的公告》。

表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提交股东会审议。

(二)审议通过《兴通海运股份有限公司关于2026 年度金融衍生品交易额 度预计的议案》

经审议,会议同意公司及合并报表范围内子公司(包括授权期限内新设立、 收购等方式取得的全资子公司、控股子公司)开展金融衍生品交易,交易额度在 任一时点最高合约价值不超过人民币12.50 亿元(或等值外币,按照合同约定的 币种、汇率计算),有效期自第三届董事会第三次会议审议通过之日起12 个月, 上述交易额度在授权期限内可循环滚动使用,并授权公司及子公司经营管理层在 额度范围内具体实施上述金融衍生品交易业务的相关事宜。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露的《兴通海运股份有限公司关于2026 年度金融衍 生品交易额度预计的公告》。

表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提交股东会审议。

特此公告。

兴通海运股份有限公司董事会

2026 年3 月19 日