上海汇得科技股份有限公司关于向特定对象发行A股股票导致股东权益变动的
提示性公告
重要内容提示：
?上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汇得科技”）本次向特
定对象发行A股股票导致持股5%以上的股东及其一致行动人股权被动稀释。公司控股股东上海汇得企业集团有限公司及其一致行动人合计持有公司权益的股份数为97,500,000股不变，占公司总股本的比例由68.78%被动稀释至58.26%，持股比例合计减少10.52%。?本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况公司于2026年1月14日收到中国证监会出具的《关于同意上海汇得科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2026]77号），同意公司本次发行的注册申请。根据公司及主承销商向上海证券交易所报送的《上海汇得科技股份有限公司向特定对象发行股票发行与承销方案》，本次向特定对象发行股票数量不超过26,864,289股(含本数)(为本次拟募集资金金额58,000.00万元除以发行底价21.59元/股，对于不足1股的余股按照向下取整的原则处理)，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过42,526,325股(含42,526,325
股)。本次向特定对象发行股票的实际发行数量为25,607,064股，募集资金总额为579,999,999.60元
上述新增股份已于2026年3月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，公司总股本由141,754,417股增加至167,361,481股，导致持股5%以上的股东及其一致行动人股权被动稀释。
（一）本次权益变动相关方基本信息
| 权益变动方名称 | 权益变动方身份 | 统一社会信用代码/身份证号 |
| 上海汇得企业集团有限公司 | 控股股东 | 913101157385193359 |
| 钱建中 | 实际控制人 | 320*************** |
| 颜群 | 实际控制人 | 320*************** |
| 上海湛然投资管理合伙企业（有限合伙） | 实控人的一致行动人 | 91310000MA1FL09JX6 |
（二）本次权益变动基本情况
| 股东名称 | 变动前持股数量（股） | 变动前持股比例（%） | 变动后持股数量（股） | 变动后持股比例（%） |
| 上海汇得企业集团有限公司 | 49,400,000 | 34.85 | 49,400,000 | 29.52 |
| 钱建中 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 颜群 | 31,200,000 | 22.01 | 31,200,000 | 18.64 |
| 上海湛然投资管理合伙企业（有限合伙） | 16,900,000 | 11.92 | 16,900,000 | 10.10 |
| 合计 | 97,500,000 | 68.78 | 97,500,000 | 58.26 |
二、所涉及后续事项
（一）本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
（二）本次权益变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定及相关承诺的情形。
（三）本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书，相关信息披露义务人将根据其后续持股变动情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海汇得科技股份有限公司董事会
2026年3月5日