烟台亚通精工机械股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2025年11月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及相关资料于2025年11月22日通过现场送达、电子邮件等方式发出。

本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中以通讯表决方式出席会议人数1人）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《烟台亚通精工机械股份有限公司章程》的规定。高级管理人员列席了会议。

本次会议由董事会提议召开，并由董事长焦召明先生召集、主持。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-102）。

本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

1、《关于提名焦召明先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：

同意7票，反对0票，弃权0票。

2、《关于提名付忠璋先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：

同意7票，反对0票，弃权0票。

3、《关于提名姜丽花女士为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：

同意7票，反对0票，弃权0票。

4、《关于提名焦显阳先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》表决结果：

同意7票，反对0票，弃权0票。该议案已经董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权，尚需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-102）。

本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

1、《关于提名陶然女士为第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：

同意7票，反对0票，弃权0票。

2、《关于提名王建军先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：

同意7票，反对0票，弃权0票。

3、《关于提名杜波先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：

同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案已经董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权，尚需提交公司股东会审议。

(三)审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-103）。

表决结果：

同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

2025年11月29日