转债代码:113670

转债简称:金23转债

金牌厨柜家居科技股份有限公司 “金23 转债”

2026 年第一次债券持有人会议

D G 金牌

会议资料

2026 年3 月

“金23 转债”2026 年第一次债券持有人会议 会议资料目录

一、 “金23转债”2026年第一次债券持有人会议须知…………………3

二、 “金23转债”2026年第一次债券持有人会议议程…………………5

三、 “金23转债”2026年第一次债券持有人会议议案…………………6

议案 1 :《关于暂时调整募投项目部分场地用途的议

“金23 转债”2026 年第一次债券持有人会议会议资料(一)

金牌厨柜家居科技股份有限公司 “金23 转债”2026 年第一次债券持有人会议须知

为维护金牌厨柜家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)“金 23 转债”全体债券持有人的合法权益、确保本次债券持有人会议顺 利召开,根据《中华人民共和国公司法》《金牌厨柜家居科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》以及《金牌厨 柜家居科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的相关规 定,特制定会议须知:

一、各债券持有人请按照本次债券持有人会议通知规定的时间和 登记方法办理参加会议手续(详见公司刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《金牌家居关于召开“金23 转债”2026 年第一 次债券持有人会议的通知》),证明文件不齐或手续不全的,谢绝参会。

二、债券持有人(或债券持有人代表,下同)参加债券持有人会 议依法享有发言权、质询权、表决权等权利。债券持有人欲在债券持 有人会议上发言的,可在签到时先向会议会务组登记,发言主题应与 本次债券持有人会议表决事项相关,简明扼要。主持人可安排公司董 事、高级管理人员等回答债券持有人问题。

三、本次债券持有人会议采用现场与通讯表决相结合的方式进行 投票表决,债券持有人以其所持有的有表决权债券数额行使表决权。 债券持有人在现场投票表决时,应按照表决票中的要求在每项议案下

设的“同意”、“弃权”、“反对”三项中任选一项,并以打“√”表示, 未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应 计为废票,不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权, 不计入投票结果。

四、本次债券持有人会议由福建至理律师事务所律师现场见证, 并出具法律意见书。

五、债券持有人会议设会务组,具体负责本次债券持有人会议有 关程序和服务等各项事宜。

六、会议期间,全体参会人员应自觉遵守会场秩序,确保会议的 正常秩序和议事效率。进入会场后,请关闭手机或调至静音或震动状 态。

“金23 转债”2026 年第一次债券持有人会议会议资料(二)

金牌厨柜家居科技股份有限公司 “金23 转债”2026 年第一次债券持有人会议议程

现场会议时间:2026 年3 月11 日下午15:00

现场会议地点:厦门市同安工业集中区同安园集和路190 号公司 会议室

会议召集人:公司董事会

表决方式:采取记名方式现场投票表决与通讯方式投票表决相结

见证律师事务所:福建至理律师事务所

会议议程:

一、主持人宣布会议开始,并报告出席现场会议的债券持有人人 数及所持有的表决权数量,介绍现场会议参会人员、列席人员。

二、推举计票人、监票人。

三、审议本次债券持有人会议议案。

议案1:《关于暂时调整募投项目部分场地用途的议案》

四、与会债券持有人或持有人代表发言、提问。

五、与会债券持有人或持有人代表投票表决。

六、计票人、监票人统计表决结果。

七、会议主持人宣布本次会议审议事项表决结果及债券持有人会 议决议。

八、见证律师宣读《法律意见书》。

九、主持人宣布现场会议结束。

“金23 转债”2026 年第一次债券持有人会议会议资料(三)

议案1:

关于暂时调整募投项目部分场地用途的议案

各位债券持有人及其代表:

“金牌西部物联网智造基地项目(一期项目)”(以下简称“该项 目”或“募投项目”)总投资额为101,854.21 万元,其中以募集资金 投入金额为77,000.00 万元。项目建成后,将进一步优化公司全国生 产布局,增强厨柜、衣柜、木门及智能化家电等产品的供应链配套能 力,助力公司深耕中西部市场,强化区域服务力、竞争力与品牌影响 力。

截至目前,该项目以募集资金投入的工程及设备基本完成,且已 投入的产能尚处于爬坡期。由于近年来经济环境复杂、房地产行业景 气度阶段性下行,以及定制家居行业竞争加剧等,国内家具家装需求 阶段性减少,行业整体面临承压,募投项目部分场地出现暂时性闲置。 为进一步深化产业链协同,降低综合成本,提升公司竞争力,同时提 升募投项目资产收益率,公司拟将募投项目部分闲置场地对外出租给 上下游供应链服务商。

本次暂时调整将募投项目部分闲置场地出租给上下游供应链服 务商,有助于深化产业链协同,降低综合成本,提升公司竞争力;同 时以市场化方式盘活存量资产、减少场地闲置,有利于提升募投项目 场地的资源配置效率及资产收益率。

此次暂时调整符合公司供应链发展战略,不会对公司正常生产经 营产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

本次暂时调整募投项目部分场地用途的具体内容详见公司于 2026 年2 月11 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/) 披露的《关于暂时调整募投项目部分场地用途的公告》(公告编号: 2026-008)。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026 年第二次会议和 第五届董事会第二十八次会议审议通过,请各位债券持有人审议。

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2026年3月11日