江苏新泉汽车饰件股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

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重要内容提示：

?累计转股情况：截至2025年9月30日，累计已有人民币222,227,000元新23转债已转换为公司股票，累计转股数为4,378,593股，占新23转债转股前公司已发行股份总额的0.8985%。

?未转股可转债情况：截至2025年9月30日，尚未转股的新23转债金额为人民币937,773,000元，占新23转债发行总量的比例为80.8425%。

?本季度转股情况：自2025年7月1日至2025年9月30日期间，累计已有人民币222,133,000元新23转债已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为4,376,768股。

?因新23转债转股，公司总股本发生变动。自2025年7月1日至2025年9月30日，公司控股股东及其一致行动人持有的公司股份数量不变（持股数量为190,214,752股），持股比例由39.03%下降至38.68%，权益变动触及1%的整数倍。本次控股股东及其一致行动人的持股比例被动稀释不涉及股东主动减持股份，不触及要约收购，本次持股比例被动稀释不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

一、可转债发行上市概况

（一）根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏新泉汽车饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1601号），江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月11日向不特定对象发行1,160万张可转换公司债券，每张面值100元，期限6年，发行总额11.60亿元。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2023]202号文同意，公司发行的

11.60亿元可转换公司债券于2023年9月5日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“新23转债”，债券代码“113675”。

（三）根据有关规定和公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“新23转债”自2024年2月19日起可转换为本公司股份，初始转股价格为51.35元/股，最新转股价格为50.75元/股。

1、公司于2024年6月27日实施2023年年度利润分配方案，“新23转债”转股价格由51.35元/股调整为51.05元/股。

2、公司于2025年6月19日实施2024年年度利润分配方案，“新23转债”转股价格由51.05元/股调整为50.75元/股。

二、可转债本次转股情况

（一）自2025年7月1日至2025年9月30日期间，累计已有人民币222,133,000元新23转债已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为4,376,768股，占新23转债转股前公司已发行股份总额的0.8982%。截至2025年9月30日，累计已有人民币222,227,000元新23转债已转换为公司股票，累计转股数为4,378,593股，占新23转债转股前公司已发行股份总额的0.8985%。

（二）截至2025年9月30日，尚未转股的新23转债金额为人民币937,773,000元，占新23转债发行总量的比例为80.8425%。

三、股本变动情况

单位：股

四、转股前后公司相关股东持股变化

因新23转债转股，公司总股本发生变动。自2025年7月1日至2025年9月30日，公司控股股东及其一致行动人持有的公司股份数量不变（持股数量为190,214,752股），持股比例由39.03%下降至38.68%，权益变动触及1%的整数倍。本次控股股东及其一致行动人的持股比例被动稀释不涉及股东主动减持股份，不触及要约收购，本次持股比例被动稀释不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

五、其他

联系部门：投资管理部

咨询电话：0519-85122303

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

2025年10月9日