603176证券简称：汇通集团公告编号：

2025-053债券代码：

113665债券简称：汇通转债

汇通建设集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2025年

月

日通过电话和专人送达的形式发出，会议于2025年

月

日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长张忠强先生主持召开，应到董事

名，实到董事

名。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《汇通建设集团股份有限公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况会议审议并表决通过如下议案：

、审议通过了《关于<公司2025年半年度报告及其摘要>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果：

票同意、

票反对、

票弃权，议案获通过。

、审议通过了《关于<公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果：

票同意、

票反对、

票弃权，议案获通过。

、审议通过了《关于<公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告>的议案》表决结果：

票同意、

票反对、

票弃权，议案获通过。

、审议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果：

票同意、

票反对、

票弃权，议案获通过。特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会

2025年

月

日