杭州福斯达深冷装备股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知已于2025年10月23日以电话、电子邮件形式发出，本次董事会于2025年10月28日以现场结合通讯表决方式在公司一楼101会议室召开。本次会议由公司董事长葛水福先生主持，本次会议应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案。

二、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

该议案包括17项子议案，董事会进行了逐项审议，具体表决情况如下：

2.01审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.02审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.03审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.04审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.05审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.06审议通过《关于修订<董事会战略决策委员会工作细则>的议案》表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.07审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.08审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.09审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.10审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.11审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.12审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.13审议通过《关于修订<舆情管理制度>的议案》表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.14审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.15审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.16审议通过《关于新增<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.17审议通过《关于新增<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相应制度。

特此公告。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会

2025年10月29日