新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司关于第五届董事会第十五次会议决议的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议的召开

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月11日以通讯方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出召开本次董事会的通知。2025年12月15日，第五届董事会第十五次会议以通讯方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由公司董事长王国良先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议的情况

经过充分审议，本次会议作出如下决议：

1. 审议通过《关于变更注册地址、公司名称的议案》，本议案尚需提交股东

会审议；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2025年12月15日披露在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于变更注册地址、公司名称的公告》。

2. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交股东会审议；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2025年12月15日披露在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修订公司章程的公告》。

3. 审议通过《关于召开2025年第六次临时股东会的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2025年12月15日披露在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开2025年第六次临时股东会的通知》。特此公告。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会2025年12月15日