江苏恒尚节能科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年

月

日以现场结合通讯方式召开第二届董事会第十三次会议。本次会议通知已于2025年

月

日送达全体董事。本次会议由董事长周祖伟主持，会议应出席董事

人，实际出席董事

人。公司监事和董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》有关规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年第三季度报告》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第三季度报告》。表决结果：同意：

票；反对：

票；弃权：

票。本议案已由第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。本议案无需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事宜及修订部分公司治理制度的公告》。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事宜及修订部分公司治理制度的公告》。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》和《关于召开2025年第一次临时股东会会议资料》。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

本议案无需提交公司股东会审议。

特此公告。

江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会

2025年10月29日