证券代码：603127证券简称：昭衍新药公告编号：2025-050

北京昭衍新药研究中心股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：

2025年

月

日(二)股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区瑞合西一路

号院会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

、出席会议的股东和代理人人数

注：截至本次股东大会股权登记日，公司A+H股总股本为749,477,334股，其中公司回购专用证券账户持有A股股份3,303,034股。根据相关规定，上市公司回购专用证券账户股份不享有股东大会表决权，故扣除上述股份后，本次股东大会有表决权的股份总数为746,174,300股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集。公司董事长冯宇霞女士主持本次股东大会并担任会议主席。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》

和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、总经理兼董事会秘书高大鹏出席本次会议；财务总监于爱水出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会并修改《公司章程》的议案

审议结果：通过表决情况：

2.00、议案名称：关于修订公司治理制度的议案

2.01、议案名称：关于修订《昭衍新药股东会议事规则》的议案

审议结果：通过表决情况：

2.02、议案名称：关于修订《昭衍新药董事会议事规则》的议案

审议结果：通过表决情况：

2.03、议案名称：关于修订《昭衍新药独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过表决情况：

2.04、议案名称：关于修订《昭衍新药对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过表决情况：

2.05、议案名称：关于修订《昭衍新药关联交易管理制度》的议案审议结果：通过表决情况：

2.06、议案名称：关于修订《昭衍新药对外担保管理制度》的议案审议结果：通过表决情况：

2.07、议案名称：关于修订《昭衍新药防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案

审议结果：通过表决情况：

2.08、议案名称：关于修订《昭衍新药募集资金管理制度》的议案审议结果：通过表决情况：

（二）累积投票议案表决情况

、关于选举公司第五届非独立董事的议案

、关于选举第五届董事会独立董事的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

2025年第二次临时股东大会议案

、议案

2.01、议案

2.02为特别决议议案，获得出席会议的有效表决权股份总数

以上，获得通过。议案

2.03-2.08、议案3-4为普通决议议案，获得出席会议的有效表决权股份总数

以上，通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所律师：刘海涛、鲍嘉骏

2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。特此公告。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会

2025年12月6日