证券代码：603127证券简称：昭衍新药公告编号：2025-053

北京昭衍新药研究中心股份有限公司关于预计2026年度与舒泰神日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

?本次日常关联交易已经公司第五届董事会第一次会议审议通过，无需提交股东大会审议

?本次日常关联交易占公司整体营业收入比例较低，没有对关联方形成较大依赖

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年

月

日召开第五届董事会第一次会议，会议应参加董事

名，实际参加董事

名，会议审议通过该日常关联交易议案，其中关联董事冯宇霞、高大鹏对相关议案予以回避表决。公司于2025年

月

日召开了2025年第三次独立董事专门会议，该日常关联交易已经全体独立董事审议通过，认为：公司与舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”）及其子公司进行的日常关联交易均系日常经营及业务发展所需，交易定价按照市场价格定价，遵循了公开、公平、公正的原则，交易条款公平合理，且符合股东整体利益，没有发现有损害本公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。董事会对上述关联交易按法律程序进行审议，涉及须由关联董事回避表决事项时关联董事均予以回避表决，关联交易决策程序合法合规且符合《公司章程》的规定。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币/万元

注：以上财务数据未经审计。具体公告详见公司于2024年12月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》披露的《北京昭衍新药研究中心股份有限公司日常持续性关联交易的公告》。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币/万元

注：

2024年财务数据已经审计，其他财务数据未经审计。

二、关联方介绍和关联关系

、基本情况企业名称：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司企业类型：其他股份有限公司（上市）成立时间：

2002年

月

日法定代表人：周志文注册资本：

47,777.2555万元

统一社会信用代码：911100007423131451注册地址：北京市北京经济技术开发区经海二路36号经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；进出口代理；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

实际控制人：周志文、冯宇霞截至2024年12月31日，舒泰神的总资产为114,960.78万元，总负债为23,284.64万元，归母净资产为92,923.39万元，营业收入为32,481.60万元，归母净利润为-14,484.26万元（以上数据经审计）。截至2025年9月30日，舒泰神的总资产为126,392.52万元，总负债为40,422.44万元，归母净资产为87,060.84万元，营业收入为18,053.84万元，归母净利润为-3,068.95万元（以上数据未经审计）。

2、关联关系本公司与舒泰神同受冯宇霞、周志文的实际控制，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的相关规定，舒泰神构成公司的关联法人。

3、履约能力分析舒泰神依法存续，财务状况和经营情况处于良好状态，关联交易执行情况良好，具备相应的履约能力，不存在履约风险。

三、关联交易的定价政策上述关联交易定价按照市场价格方式确定，遵循自愿、公允、协商一致的原则。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响公司的主营业务是药物非临床研究服务和临床服务及实验模型的供应，其中药物非临床研究服务为公司的核心业务，经过多年的发展和积累，公司在经营规模、技术人才、业务经验、技术水平与质量控制、行业资质和客户资源等方面已具备较大优势。公司的主要客户为制药企业，因此公司与舒泰神的关联交易均为

日常业务经营发展需要，交易价格比照市场价格确定，不存在损害上市公司和中小股东的利益。

该日常关联交易不影响公司独立性，公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该日常关联交易。特此公告。

北京昭衍新药研究中心股份有限董事会

2025年12月6日